Cơ quan điều tra Ấn Độ đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, hai két sắt và thu giấy tờ tài sản liên quan đến người thân của ông K.C. Veerendra.
Công an vừa triệt phá đường dây làm giả văn bằng, giấy tờ quy mô lớn.
“Trong quá trình lục soát các két sắt tư nhân, chúng tôi phát hiện hoạt động quản lý két sắt không tuân thủ bất kỳ quy định nào. Không có thủ tục KYC, không lắp đặt camera giám sát và không có sổ ghi chép ra vào”, ED nêu rõ trong thông cáo.
Kiểm tra nhà Nguyễn Thị Kim Hồng, cơ quan Công an phát hiện 14 người tạm trú trái phép độ tuổi từ 15 - 20.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Đặc biệt dành cho các Nghị sĩ và Nghị viên bang ở Bengaluru, Ấn Độ - liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép 125.000 tấn quặng sắt.
Công an vừa triệt phá một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Hiện công an chưa công bố nguyên nhân việc khám xét địa điểm này.
Đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép 29 hóa đơn khống trị giá hơn 22,4 tỷ đồng.
Đối tượng là cái tên khét tiếng trong thế giới ngầm, được mệnh danh là “người phán xử” xứ Thanh.
Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "Gỗ”) ở Thanh Hóa.
