Phiên 5/12, cổ phiếu CTCP Đầu tư LDG (Mã LDG - HOSE) giảm 2,5% về mức 3.130 đồng/cp, đây đã là phiên giảm thứ 4 liên tiếp kể từ 30/11 (-18%) sau tin Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa dối khách hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố một loạt Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc, nhân viên doanh nghiệp vi phạm trong khai thác, bán trái phép, buôn lậu đất hiếm.
Ngay khi Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng của CTCP Đầu tư LDG bị khởi tố và giam giữ bởi những sai phạm từ việc triển khai dự án Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trên thị trường có nhiều bàn luận về mỗi quan hệ giữa CTCP Đầu tư LDG và CTCP Tập đoàn Đất Xanh. Phản ứng trước các thông tin trên, trang thông tin phía Tập đoàn Đất Xanh đã ra thông báo mới nhất đề cập đến sự việc trên.
Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Khánh Hưng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) làm chủ đầu tư.
Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (sinh năm 1978), Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư LDG về tội "Lừa dối khách hàng". Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) làm chủ đầu tư, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Khánh Hưng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT xác định được nhiều người nhận tiền, nhiều người giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan nhưng có các yếu tố để không đề nghị xử lý hình sự đối với họ.
Theo kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được xây dựng và hoạt động theo mô hình tập đoàn với CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần và kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
Kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan cho thấy Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm rút hơn 1,06 triệu tỷ đồng ra khỏi SCB. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Vụ án hình sự liên quan Vạn Thịnh Phát bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố từ tháng 10/2022 với tội danh ban đầu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 năm điều tra, vụ án phát sinh nhiều tình tiết, liên tục khởi tố, khởi tố bổ sung thêm các bị can với nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội Rửa tiền với "Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Rửa tiền” ký ngày 14/10/2022".
