Mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện tại CTCP Tập đoàn Phúc Sơn, CTCP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Bộ Công an tiến hành khởi tố và bắt tạm giam với 9 bị can. Trong đó có ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, và ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Với vai trò giám đốc, ông Kang Myung Gyu bàn bạc và chỉ đạo cấp dưới đem bán gần 18.000 sản phẩm quần áo ra thị trường nội địa Việt Nam mà không khai báo với cơ quan hải quan.
Bà Lan xuất thân là giáo viên một trường Trung học cơ sở tại Vĩnh Phúc.
Nghe "khoe" có mối quen biết, với chi phí chục tỷ đồng có thể đảm bảo trúng thầu, một doanh nghiệp đã bị lừa, chuyển tiền "lo lót".
Là Chủ tịch một Tập đoàn đá quý, đi "khoe" có quan hệ họ hàng với một số lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Trung ương, đối tượng dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo thua lỗ, đối tượng đã sử dụng nhiều "thủ thuật" để che giấu hành vi của mình.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, hai con gái bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ được cho là không tham gia vào việc kinh doanh.
Đối tượng thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đối tượng hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Sáng nay 5/3 sẽ bắt đầu xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, ngân hàng SCB và các bên liên quan.
