Cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc bị cáo buộc đã "gạ" ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, mua dự án Núi Cuống ở Quảng Ninh với giá chuyển khoản 80 tỉ đồng song không thực hiện.
Cùng với sự bùng nổ của thanh toán không tiền mặt, những chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền, ăn theo tiện ích của hình thức thanh toán này cũng trở nên tinh vi, khó đoán hơn.
Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa một công cụ mới chống chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng sẽ được áp dụng: xác thực sinh trắc học khi chuyển trên 10 triệu đồng. Quy định này liệu có ngăn chặn được tình trạng lừa đảo ngày càng phức tạp?
Công an TP. Đà Nẵng đề nghị những khách hàng đang gửi tiết kiệm tại VietNamCapital đến trình báo, làm việc để được bảo vệ lợi ích theo quy định pháp luật.
Xác minh nguồn gốc tài sản của Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, cơ quan tố tụng nhận thấy người này chỉ còn tài khoản hơn 1 tỷ đồng, các tài sản khác như ô tô, nhà đất đều đã thế chấp ngân hàng, còn dư nợ chưa thanh toán.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân bị cho là đã đồng phạm giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 13 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình (Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người nhưng cơ quan điều tra mới xác định được 46 bị hại với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ.
Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn xuất hiện nhiều nạn nhân mới.
