Nhà Đất Việt lừa đảo bán đất nền 'ảo', chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Luật sư kêu oan cho đồng nghiệp bị cáo buộc lừa 'chạy án'
Hồi tháng 9/2023, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (SN 1982, Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm) và Nguyễn Quang Trung (SN 1991) lần lượt mức án 13 và 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cả hai bị cáo đều là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí và những thương vụ triệu USD
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.
Vụ Trịnh Văn Quyết: Phương pháp tính thiệt hại cho nhà đầu tư như thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có bản kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều cá nhân từng bị khởi tố tội “rửa tiền”
Vụ án hình sự liên quan Vạn Thịnh Phát bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố từ tháng 10/2022 với tội danh ban đầu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 năm điều tra, vụ án phát sinh nhiều tình tiết, liên tục khởi tố, khởi tố bổ sung thêm các bị can với nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội Rửa tiền với "Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Rửa tiền” ký ngày 14/10/2022".
Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng bị truy tố lừa đảo hơn 8.600 tỷ, danh tính 2 công ty kiểm toán tiếp tay lộ diện
Ngày 21/11, ông Đỗ Anh Dũng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiềm lực của Cao su Công nghiệp (IRC) thế nào mà "siêu lừa" Nguyễn Cao Trí hòng qua mặt Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng?
Ông Nguyễn Cao Trí đã sử dụng cổ phần công ty có tiềm lực quỹ đất "khủng" trải dài hàng nghìn mét, nhằm chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ USD, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát lọt Top 3 lừa đảo tài chính toàn cầu?
Bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát được công bố vào giữa tháng 11/2023 với loạt con số gây sốc, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của Ngân hàng SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, bà Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng (xấp xỉ 18 tỷ USD).
Trương Huệ Vân – vợ nhạc sĩ Thanh Bùi đã gây thiệt hại bao nhiêu trong vụ án Vạn Thịnh Phát?
Theo tài liệu điều tra, bà Trương Huệ Vân, cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được Lan tin tưởng giao quản lý nhiều Công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như: Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, điều hành hoạt động của CTCP Lavifood, Công ty Tanifood, CTCP Sài Gòn Galleria và Chủ tịch HĐQT CTCP Eurasia Concept...
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX