Thổi phồng vốn 42.000 tỷ như siêu tập đoàn để lừa đảo, Chủ tịch công ty đa cấp trá hình bị bắt
Số tiền huy động từ các nhà đầu tư, thay vì được sử dụng đúng mục đích, các bị can đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Số tiền huy động từ các nhà đầu tư, thay vì được sử dụng đúng mục đích, các bị can đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ông Hùng được biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật Hợp tác xã xí nghiệp cơ kim khí vật liệu xây dựng Thành Phát.
Theo Viện Kiểm sát, mức án đề nghị giảm cho các bị cáo như đã nêu trong phần luận tội là đủ khoan hồng, nhân văn. Việc luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cùng một số luật sư khác xin cho bị cáo án treo hoặc bằng thời gian tạm giam với một vụ có hậu quả lớn là vô lý.
Bị cáo Lê Hải Trà, cựu Phó TGĐ Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM trong lời sau cùng đã trình bày mong muốn được sớm trở về xã hội để thực hiện di nguyện của người mẹ quá cố là "tiếp tục tìm di hài của bố".
Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ liên hệ Công an Hà Nội hoặc cơ quan công an gần nhất để được đảm bảo quyền và lợi ích.
Công ty này đã nâng khống vốn điều lệ rồi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán.
Faros có hơn 63.000 nhà đầu tư vào thời điểm bị hủy niêm yết. Tuy nhiên, trong vụ án của ông Trịnh Văn Quyết, tòa chỉ xác định 134 người là bị hại – con số khiến nhiều nhà đầu tư không đồng tình vì cho rằng họ cũng thiệt hại nhưng không được công nhận.
Tổng cộng, Hứa Hoàng Lân đã chiếm đoạt hơn 5,1 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xác định, Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu "pháo" chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án ở Nha Trang để thu của khách hàng hơn 7.000 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Phương Lan cùng đồng bọn bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.