Với vai trò Tổng giám đốc FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (mã ROS), bị can Doãn Văn Phương đã chỉ đạo Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các nhân thuộc Faros ban hành nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống... nhằm mục đích giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Do cần tiền kinh doanh, bà chủ Kim Oanh Group đã chuyển nhượng hai dự án bất động sản cho nhà ông Trần Quí Thanh để vay 500 tỷ đồng. Dự án tăng giá nên cha con ông Thanh có toan tính khác.
Ngày 23/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Bùi Hoài Phương (SN 1981) và Trần Đình Huy (SN 1982, cùng ngụ TP. Tam Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù lực lượng Công an cũng như cơ quan thông tấn, báo chí có nhiều thông tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức tuyển cộng tác viên online nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng.
Chiêu "lừa" của của đối tượng đã khiến rất nhiều người sập bẫy, dễ dàng góp vốn khoản lớn để cùng kinh doanh.
Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Chứng khoán KIS) đã báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo.
Chứng khoán KIS phối hợp cùng UBCKNN xử lý 1 số hội nhóm Zalo mạo danh nhằm lôi kéo, lừa đảo nhà đầu tư.
Công an Sóc Trăng xác định chủ hụi Lý Thị Mỹ Nga đã lợi dụng lòng tin, sự chủ quan của các hụi viên để lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Vũ Văn Thắng tự giới thiệu đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, giúp việc cho Thủ tướng để lừa doanh nghiệp chạy dự án, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin, Bộ thông tin và Truyền thông, trong những ngày đi làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình lừa đảo trực tuyến vẫn diễn ra khá phức tạp. Nhiều người dân bị sập bẫy trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của đối tượng lừa đảo.
