Sau khi ông Trịnh Văn Quyết nộp hơn 2.400 tỷ đồng khắc phục hậu quả, trước phiên tòa phúc thẩm, vợ của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC là bà Lê Thị Ngọc Diệp có đơn gửi đến tòa xin cho chồng được áp dụng hình phạt tiền.
Trong vòng hai tuần, từ ngày 17 đến 31/5, bà T. đã thực hiện tới 1.126 giao dịch tương tự, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do phía đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới hơn 434 tỷ đồng.
Tại phiên tòa lần này, nhiều bị cáo được dẫn giải đến sớm, nhưng cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vẫn vắng bóng.
Qua điều tra, tài khoản của một nữ doanh nhân đã bị rút tiền hơn 80 lần và toàn bộ số tiền chuyển đến một công ty quỹ tín thác.
Vụ lừa đảo đa cấp do The Icon Group vận hành gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, 3 MC, diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị bắt, nhiều tài sản xa xỉ bị tịch thu.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo sử dụng giấy tờ giả, đặc biệt trong các giao dịch liên quan đến bất động sản.
Đối tượng này được xác định đã "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp".
Từ tháng 1/2025 đến nay, Hoàng thực hiện hàng chục vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại trên cả nước.
Vụ lừa đảo đa cấp do The Icon Group vận hành gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, 3 MC, diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị bắt, nhiều tài sản xa xỉ bị tịch thu.
5 cán bộ Vietcombank thiếu trách nhiệm khi xử lý hồ sơ tín dụng, dẫn đến hơn 3.100 tỷ đồng được giải ngân từ chứng từ giả, thiệt hại chưa thu hồi 600 tỷ.
