Quyết định 2345 và Thông tư 17 siết chặt việc mở tài khoản chính chủ khách hàng cá nhân. Tuy nhiên từ đây xảy ra tình trạng lách quy định bằng mở tài khoản doanh nghiệp, lách xác thực sinh trắc học để phục vụ mục đích gian lận.
Ngoài việc phát triển tính năng cảnh báo tài khoản lừa đảo, có ngân hàng đã cập nhật tính năng tự động phát hiện phầm mềm độc hại cài lén trên điện thoại.
Mặc dù qua các ngân hàng đã triển khai xác thực sinh trắc học đối với một số giao dịch trực tuyến nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo trên không gian mạng. Tuy nhiên, người vẫn bị đối tượng lừa đảo "hack" điện thoại, chiếm đoạt số tiền lớn. Vậy người dân cần làm gì để tránh trở thành nạn nhân của các vụ việc tương tự.
Lừa đảo tín dụng đen qua mạng ngày càng gia tăng do lợi dụng nhu cầu vay tiền online của người dân.
Khi thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, người dùng có thể bị mất tài khoản Facebook, Zalo hoặc thậm chí mất tiền trong tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn lừa đảo này làm ảnh hưởng đến uy tín của NHNN chi nhánh TP. HCM và chất lượng hoạt động dịch vụ công.
Các đối tượng thường lợi dụng thói quen này để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.
Những đối tượng thường bị kẻ lừa đảo nhắm đến là phụ nữ, người trung tuổi và cao tuổi, người đã nghỉ hưu.
Agribank cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo tuyển dụng giả mạo, nhắm đến những người tìm việc trong ngành ngân hàng.
Theo cơ quan Công an, đối tượng giả danh shipper giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
