Tại các phiên xét xử, nhiều lần bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khai được một số người có trách nhiệm ở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ‘vận động’ tham gia hợp nhất ba ngân hàng thành Ngân hàng SCB.
Chục năm, các công ty kiểm toán thuộc Big4 không phát hiện vấn đề tại SCB, khi vụ Vạn Thịnh Phát được điều tra, công ty kiểm toán nào đã được mời vào ra soát?
Ngoài 2 bất động sản ở Hà Nội, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đề xuất bán số cổ phần trị giá gần nghìn tỷ đồng tại công ty nước ngoài và chuyển nhượng, nhận lại tiền các dự án tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng.
SCB yêu cầu truy tìm thêm tài sản của nhóm Vạn Thịnh Phát, giao SCB xử lý, 'đòi' quyền ưu tiên thu hồi nợ.
Các báo cáo tài chính hợp nhất, soát xét bán niên từ năm 2012 đến nay của SCB đều do các công ty kiểm toán trong nhóm Big4 thực hiện.
Vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí, Dương Tấn Trước hứa sẽ dùng toàn bộ tài sản, mọi cách để khắc phục hậu quả cho chồng trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Không đồng ý với cách tính thiệt hại của cơ quan tố tụng, đại diện Ngân hàng SCB còn đề nghị HĐXX tiếp tục truy tìm, phong tỏa, kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
SCB mong muốn 1.166 tài sản - vật chứng của vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ được giao cho ngân hàng toàn quyền tiếp quản, xử lý. Đồng thời, SCB đề nghị kê biên tài sản của Trương Mỹ Lan.
Mũi Đèn Đỏ (Saigon Peninsula) là dự án nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, quận 7, TP. HCM với tổng vốn khoảng 6 tỷ USD (khoảng 144.000 tỷ đồng) là TSBĐ cho 137 khoản vay của Vạn Thịnh Phát tại SCB.
Tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, hai cựu cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước là Nguyễn Văn Hưng và Đỗ Thị Nhàn đã có lời khai bất nhất.
