Vụ Vạn Thịnh Phát: Người duyệt phương án cơ cấu lại các khoản ứng trước để kinh doanh vàng
VKSND Tối cao đã công bố cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó chỉ rõ hành vi phạm tội của từng bị can.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Vụ Vạn Thịnh Phát: ‘Đại gia’ dầu khí bắt tay bà Trương Mỹ Lan rút gần 2.000 tỷ đồng khỏi SCB
Trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT và ông Đào Chí Kiên - Phó Tổng Giám đốc CTCP Dầu khí Phương Đông đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Chủ tịch SCB đang bị truy nã từng làm ở Ban thi đua khen thưởng thành phố
Viện KSND Tối cao công bố cáo trạng vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, trong đó chỉ rõ chi tiết hành vi phạm tội của từng bị can.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan ‘khui’ lỗ hổng pháp luật
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội ‘Tham ô tài sản’, ‘Đưa hối lộ’ và ‘Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng’ với khung hình phạt lên đến tử hình. Theo kết quả điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng, rút ruột ngân hàng SCB gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ tên Công ty thẩm định giá cho dự án Mũi Đèn Đỏ
Cơ quan VKSND Tối cao đã công bố cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cáo trạng chỉ rõ chi tiết hành vi phạm tội của từng cá nhân, trong đó có bị can Bùi Ngọc Sơn, nguyên nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng SCB từ năm 2017. Đến tháng 9/2022, Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phòng thẻ tín dụng khách hàng Wholesale.
Vụ Vạn Thịnh Phát: 1.165 người được thuê đứng tên khoản vay, hồ sơ vay vốn...
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, những đối tượng đứng tên hộ Trương Mỹ Lan khai không biết gì về việc vay vốn tại ngân hàng.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Một doanh nghiệp nông sản ''giúp'' Trương Huệ Vân chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Dự án liên quan đến Vạn Thịnh Phát được điều chỉnh vốn gấp 10 lần - nợ phải trả chủ đầu tư tăng ‘phi mã’
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Hàng trăm triệu cổ phần của loạt doanh nghiệp hàng không, bất động sản bị thu giữ trong vụ Vạn Thịnh Phát
Trong quá trình điều tra vụ việc xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê biên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Không xử lý 440 cá nhân đứng tên khoản vay giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền khỏi SCB
Theo cáo trạng do Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX