Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Lộ diện người ‘trực chứng từ’ để đảm bảo cân sổ quỹ
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, dòng tiền khống hàng chục nghìn tỷ đồng đã "đi lệnh" trong khoảng thời gian ngoài giờ giao dịch, được đảm bảo cân bằng bởi 1 người.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Ngân hàng SCB tiếp tục đóng cửa 3 phòng giao dịch
Ngân hàng SCB vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động 3 phòng giao dịch ở Vĩnh Long, Cần Thơ và TP. HCM.
Ngân hàng SCB bán 23 ô tô, thấp nhất hơn 100 triệu đồng/xe
SCB bán thanh lý 23 xe ô tô chuyên dùng, tất cả mang biển kiểm soát TPHCM. Giá bán thanh lý khởi điểm từ 106,92 - 220,32 triệu đồng/xe và bán lẻ từng chiếc thay vì bán cả lô như đợt thanh lý hồi đầu năm.
Khẩn trương chuyển giao bắt buộc các ngân hàng, xử lý SCB
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thành phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt trong tháng 6 năm nay, xây dựng phương án xử lý đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Ngân Hàng SCB tiếp tục đóng cửa phòng giao dịch
Ngân hàng SCB vừa chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nguyễn Lương Bằng, chi nhánh SCB Hải Dương; phòng giao dịch Võ Văn Ngân, chi nhánh SCB Đông Sài Gòn; phòng giao dịch Trần Não, chi nhánh Bến Thành cùng thuộc TPHCM.
SCB kiến nghị tỉnh Lâm Đồng tạm dừng thu hồi dự án Đà Lạt Plaza vì là tài sản thế chấp của khoản vay đặc biệt lớn và liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan
Ngân hàng SCB cho biết quyền sử dụng đất tại dự án Đà Lạt Plaza hiện đang là tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng của CTCP Đầu tư Oak Hill tại SCB, với nợ gốc tính đến 30/4/2024 là 734 tỷ đồng.
Giảm sở hữu chéo ngân hàng, cần thêm công cụ
Luật Các tổ chức tín dụng 2024 giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông tổ chức, nhóm cổ đông nhằm giảm sở hữu chéo và nguy cơ thao túng hoạt động của ngân hàng.
Vai trò của hàng trăm cá nhân tham gia rửa tiền hơn 445.000 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan
Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, bà Lan và đồng phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn gốc và việc sử dụng bất hợp pháp số tiền chiếm đoạt được, cắt đứt dòng tiền.
Bất ngờ: 82% cổ phần Bảo hiểm FWD Việt Nam nằm trong tay nhóm nhà đầu tư liên quan Trương Mỹ Lan
Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan, xuất hiện pháp nhân mới là Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam. Được biết, Vạn Thịnh Phát được cho rằng nắm 82% cổ phần tại đây.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Ảo thuật ‘giải quỹ’ xoá vết hơn 30.869 tỷ đồng, ‘tiền mồ hôi xương máu’ của người dân không ngừng chảy vào túi nhóm Trương Mỹ Lan
Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát xác định, toàn bộ các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền của trái chủ sơ cấp 25 lô trái phiếu đều là khống, không có tiền mặt nộp/rút thực tế mà chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối số quỹ tiền mặt hàng ngày tại SCB.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX