Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?
Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.
Phong tỏa tài khoản
PXM: Không đóng nổi 6,7 triệu đồng tiền thuế,PXM bị phong tỏa tài khoản
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM) vừa bị ngành thuế Đà Nẵng ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản vì nợ thuế.
HDG: Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận bị yêu cầu phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thuế
Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để thi hành Thông báo tiền thuế nợ hơn 3,3 tỷ đồng.
Quy định mới khi chuyển tiền nhầm từ ngày 1/7
Theo quy định mới, từ ngày 1/7 tới những trường hợp chuyển nhầm sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận.
Từ ngày 1/7, Ngân hàng được phong tỏa tài khoản thanh toán của khách hàng trong 4 trường hợp
Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2024. Theo đó, nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Các trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán
Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Tài khoản bị phong tỏa do liên quan Vạn Thịnh Phát, Bông Sen tiếp tục lỗ 668 tỷ, gánh ngàn tỷ lãi phạt trái phiếu
Trong bối cảnh vẫn chưa thể tất toán lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành, tổng tiền lãi mà CTCP Bông Sen phải chịu vào cuối năm 2023 đã vượt ngàn tỷ, trong đó 910 tỷ đồng là lãi phạt chậm trả.
Công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ đồng
CTCP Bông Sen của gia đình bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chậm trả lãi và bị phạt tổng cộng 1.061,5 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp nắm 93,6% cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.
Tài sản của bà Trương Mỹ Lan 'khủng' như thế nào?
Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ lượng lớn tiền, phong tỏa tài khoản của bà Trương Mỹ Lan. Tại tòa, bị cáo khai nhiều tòa nhà, khách sạn nổi tiếng cả nước thuộc sở hữu của bà và gia đình.
Ngân hàng có quyền tự ý phong tỏa tài khoản của khách hàng?
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không thông báo về việc phong tỏa tài khoản thanh toán cho chủ tài khoản trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm tránh việc bị tẩu tán tài sản.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX