Tờ Business Times đưa tin, một doanh nhân người Singapore đứng tên giám đốc cho 980 công ty mới đây đã bị tạm giam 4 tuần để điều tra sau khi một số công ty mà ông giám sát bị phát hiện có hành vi rửa tiền.
Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải - thứ trưởng Bộ Công thương, để điều tra làm rõ sai phạm liên quan trong vụ án Xuyên Việt Oil.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục Thuế TP. HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM), để điều tra về tội "Nhận hối lộ".
Tối 19/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM), để điều tra về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Mạnh Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Luân, sinh năm 1987, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) Cần Giuộc về tội “tham ô tài sản”.
Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình thông tin, ông Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm có vai trò giúp sức cho đối tượng Phạm Minh Cường phạm tội.
Ngày 7/12, Công an TP.Hồ Chí Minh đã có thông tin tiếp theo về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II).
