Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, vai trò của đoàn thanh tra giám sát là yếu tố quan trọng. Kết luận điều tra cho biết đoàn thanh tra đã “làm mờ” số liệu của SCB.
Thanh tra TP.HCM phát hiện hàng loạt công trình nhà biệt thự, nhà hàng xây dựng không phép trên địa bàn phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức.
Từ thực tiễn một số vụ án vừa qua, đặc biệt là vụ án ngân hàng SCB, đại biểu Nguyễn Tạo lưu ý, kiểm soát quyền lực của cơ quan kiểm tra, thanh tra; việc thẩm định kết quả, kết luận ra sao, phải có chế định chặt chẽ ở trong Luật Các tổ chức tín dụng.
Kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan cho thấy Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm rút hơn 1,06 triệu tỷ đồng ra khỏi SCB. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.
Tại Quốc hội, đề cập đến vụ án Vạn Thịnh Phát, đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết các tội phạm đã làm khống cả nghìn hồ sơ để chiếm 1 triệu tỉ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn (SCB). Trong đó có trên 500.000 tỉ đồng tiền gửi của người dân. Trưởng đoàn thanh tra còn nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Ngày 17/11/2023, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VNG, địa chỉ trụ sở chính tại Z06 đường số 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) do vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đây công bố kết luận đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can, có hơn 10 người thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác.
Sau hơn 1 năm thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án sân bay Điện Biên, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kết luận thu hồi 16,7 tỷ đồng tiền sai phạm.
