Do cần tiền kinh doanh, bà chủ Kim Oanh Group đã chuyển nhượng hai dự án bất động sản cho nhà ông Trần Quí Thanh để vay 500 tỷ đồng. Dự án tăng giá nên cha con ông Thanh có toan tính khác.
Ông Trần Quí Thanh, Chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, bị cáo buộc cho vay lãi dưới hình thức sang tên tài sản rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất, tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Từ giới thiệu của nhóm môi giới, ông Trần Quí Thanh cho nữ đại gia Nguyễn Thị Kim Oanh cùng 3 khách hàng vay tiền theo hình thức thế chấp đất, dự án. Sau khi giải ngân, ông Thanh dùng thủ đoạn đòi thêm tiền nợ lãi, gốc khiến người vay mất khả năng chi trả, từ đó “thâu tóm” tài sản về mình.
Tuần qua giới doanh nghiệp, tài chính ngân hàng rúng động liên quan các thông tin về vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB. Đồng thời với đó loạt vụ án khác cũng đã bị truy tố như vụ 3 cha con ông Trần Quí Thanh nhà Tân Hiệp Phát, vụ Tân Hoàng Minh...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh (SN 1953), Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát và 2 con gái Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
