Phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) ngày 20/9, các bị cáo tham gia vào chủ trương phát hành trái phiếu của 3 công ty An Đông, Quang Thuận và Sunny World cho lời khai.
Giai đoạn 1, Tòa yêu cầu Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại hơn 673.000 tỷ đồng.
Từ ngày 1/1/2012 - 31/10/2022, Ngân hàng SCB đã thực hiện báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền 3.160 file báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử (từ 1.000 USD mỗi giao dịch).
Cùng với lượng lớn bất động sản, tổng số tiền đã thu giữ trong vụ án này là 408 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, lúc 14h10p ngày 19/9, đại diện VKSND TP. HCM bắt đầu công bố bản cáo trạng dài hơn 60 trang.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, đến giai đoạn truy tố, bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm đã khắc phục hậu quả hơn 400 tỷ đồng.
Sáng 19/9, TAND TP. HCM bắt đầu xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Sáng 19/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Trong giai đoạn 2, bà Lan bị xử lý về hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền ra biên giới.
Trước đó, Tòa án Nhân dân TP. HCM thông báo, do số lượng người bị hại vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan đặc biệt lớn, nên tòa xét xử vắng mặt đối với hơn 35.000 bị hại.
