Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân bị cho là đã đồng phạm giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 13 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Nhóm khách hàng Tân Tạo đứng tên khoản vay tại SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát có đặc điểm, nhiều người chung địa chỉ, hoặc địa chỉ “sát vách”.
Trong giai đoạn 2 của Vụ Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an tiếp tục điều tra một loạt bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Trước đó công ty Hoàn Hảo, chủ đầu tư dự án trên lô đất 1,5ha tại quận 1, TP. HCM, đã bán 99,6% cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá hơn 1.453 tỷ đồng.
Nội dung tuyên án bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo được công bố công khai trên 2 website.
Trương Mỹ Lan từng cho biết số tiền khủng trong vụ án được dùng để trả các khoản vay chứ không đầu tư, mọi tài sản, dự án của bà đều nằm tại Việt Nam.
Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng, Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.882 tỷ đồng, Công ty Hồng Phát nộp lại số tiền 2.355 tỷ đồng, ...
Phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan bị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) kháng cáo.
