Trong vụ Vạn Thịnh Phát, hơn 4,5 tỷ USD đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới bằng cách sử dụng 23 doanh nghiệp để thực hiện chuyển tiền.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan sở hữu 91,54% cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua 6 cá nhân và 4 công ty đứng tên hộ. TVSI chính là đơn vị tư vấn, phát hành 25 lô trái phiếu "khống" trị giá gần 31.000 tỷ đồng cho 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.
Bà Nguyễn Thị Như Loan gắn liền với hành trình hình thành và phát triển của Quốc Cường Gia Lai (QCG) từ năm 1994 đến nay. Năm 2022, bà Loan bất ngờ rời ghế Chủ tịch để nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc.
Chỉ trong hai ngày tuần vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã công bố chấm dứt hoạt động của 9 phòng giao dịch thuộc hệ thống, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa lên con số 91.
Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) - là cái tên nổi tiếng song cũng nhiều tai tiếng liên quan dự án đất công và vụ Trương Mỹ Lan…
Người chuyển 1,88 tỷ USD ra nước ngoài trong vụ Vạn Thịnh Phát sinh năm 1990, cũng là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp khác, là chủ đầu tư dự án đình đám tại Sài Gòn.
Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai liên tục sụt giảm trong gần 3 tháng trở lại đây, xóa hết thành quả tăng từ đầu năm. Hiện tại, dự án lớn nhất của công ty đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án vụ Trương Mỹ Lan.
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.
Bên cạnh việc kê biên loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 USD.
