Vụ Vạn Thịnh Phát: Khi luật sư là tội phạm, số tiền hàng tỷ USD dễ dàng trót lọt qua biên giới
Cơ quan tố tụng đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Hồng Kông và Anh về các nội dung liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Vạn Thịnh Phát
35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Theo VKSND Tối cao, người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy tố thêm tội danh với bà Trương Mỹ Lan
Sau một tháng kể từ khi C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.
Thường trực Ban Bí Thư yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, FLC, AIC…
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án Vạn Thịnh Phát, FLC, AIC...
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Lộ diện người ‘trực chứng từ’ để đảm bảo cân sổ quỹ
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, dòng tiền khống hàng chục nghìn tỷ đồng đã "đi lệnh" trong khoảng thời gian ngoài giờ giao dịch, được đảm bảo cân bằng bởi 1 người.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Lời khai của Phó Tổng Natural Land lộ quy trình 'cắt phế' của ‘người đã chết'
Tiền "cắt phế" thu được, dùng để mua vàng, loạt bất động sản cho "người đã chết".
Tiếp vụ Aqua City: Bí ẩn 'đại gia' Bùi Thanh Trúc - người đứng sau loạt doanh nghiệp có vốn ‘khủng’
Ngoài Aqua City, ông Bùi Thanh Trúc còn ghi dấu ấn tại nhiều doanh nghiệp, nhiều "đại dự án" khác.
Vụ Vạn Thịnh Phát: NHNN, UBCKNN và HNX vô can
Nhiều cơ quan quản lý được xác định không có trách nhiệm đối với các hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Vai trò của hàng trăm cá nhân tham gia rửa tiền hơn 445.000 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan
Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, bà Lan và đồng phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn gốc và việc sử dụng bất hợp pháp số tiền chiếm đoạt được, cắt đứt dòng tiền.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Danh tính 21 doanh nghiệp giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới
Theo kết luận điều tra, 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện tổng cộng 230 giao dịch chuyển tiền với số tiền hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX