Theo bản điều tra vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hành vi của bị cáo Phạm Thu Phong đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 90.000 tỷ đồng.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Võ Tấn Hoàng Văn là người đưa tiền hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn, cũng là người "tố giác" hành vi nhận hối lộ của bà Nhàn.
Khu đô thị Đại Ninh là dự án duy nhất của CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, doanh nghiệp được ông Nguyễn Cao Trí thỏa thuận bán cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát với giá trị 3.000 tỷ đồng.
Đến nay, bà Đỗ Thị Nhàn đã nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cũng giống như vợ, ông Chu Lập Cơ đã có đơn gửi HĐXX mong muốn ủy quyền cho con gái giải quyết vướng mắc công nợ với những người bên ngoài, thực hiện khắc phục hậu quả nếu có.
Bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 318.000 tỷ đồng.
Giai đoạn 11/12/2012 - 13/2/2018, cựu lãnh đạo SCB đã ký hợp thức 153 khoản vay giúp bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát rút tiền khỏi ngân hàng này, gây hậu quả đặc biệt lớn.
Vừa nhận thưởng của Trương Mỹ Lan, vừa đi mua thêm, vị "sếp tổng" SCB có đến 100 triệu cổ phiếu SCB nhờ người thân đứng tên hộ.
Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các cá nhân có liên quan.
Ngày 7/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB bước vào ngày làm việc thứ 2. Cựu Tổng Giám đốc SCB trả lời thẩm vấn đầu tiên.
