Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, đến ngày 17/10/2022, tại SCB có 1.284 khoản vay của 875 khách hàng là các khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát.
Tại Cơ quan điều tra, bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai nhận trước năm 2011, Lan đã sở hữu, chi phối phần lớn cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB cũ), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Và thủ đoạn người phụ nữ này chính là tìm cách sáp nhập 3 ngân hàng đang mất khả năng thanh toán thành một ngân hàng mới mà Trương Mỹ Lan có toàn quyền định đoạt.
Bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Nạp Cơ có 2 cô con gái lâu nay được xem là “kín tiếng” Chu Duyệt Hằng (Elizabeth Chu, sinh năm 1994) và Chu Duyệt Phấn (Mary Chu Yuet Fan) sinh năm 1995.
Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã trực tiếp chỉ đạo hoặc qua các đối tượng: Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung... để chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB.
Vụ án hình sự liên quan Vạn Thịnh Phát bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố từ tháng 10/2022 với tội danh ban đầu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 năm điều tra, vụ án phát sinh nhiều tình tiết, liên tục khởi tố, khởi tố bổ sung thêm các bị can với nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội Rửa tiền với "Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Rửa tiền” ký ngày 14/10/2022".
Dẫn tin Dân Việt, chiều 22/11, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức họp báo thông báo về cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã ra kết luận về những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Một trong số 4 dự án tỷ đô chậm tiến độ có bóng dáng của bà Trương Mỹ Lan – chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm nhiều bất động sản vị trí đắc địa. Chỉ riêng cung đường đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn – phố đi bộ Nguyễn Huệ
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy xa tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Liên quan vụ án, 86 người vừa bị truy tố với 7 tội danh.
