Ở giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra Bộ Công An (C03) đề nghị điều tra dòng tiền 147 triệu USD liên quan Amanland xem có phải từ SCB hay không.
Tại phiên xét xử sáng 30/9, HĐXX đã cho gọi đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) và đại diện Cục Quản lý ngoại hối (QLNH) tham gia trả lời các câu hỏi của các luật sư.
Bà Trương Mỹ Lan mong muốn HĐXX hủy bỏ kê biên cổ phần tại nhiều công ty như: Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, Công ty Hợp Thành 1… để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Bà Trương Mỹ Lan khai, khi bị bắt đang đeo bộ trang sức bằng kim cương có trọng lượng gần 30carat, ước tính, giá trị bộ trang sức này lên đến hàng chục tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được trả lại các tài sản cá nhân, đặc biệt là hai chiếc túi Hermes bạch tạng đắt tiền. Đây là những vật kỷ niệm có giá trị tinh thần, bị cáo muốn giữ lại cho con cháu.
Tính đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.800 bị hại bằng cách phát hành 25 mã trái phiếu "khống".
Bị cáo Trương Mỹ Lan nói quá trình điều tra bị thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng. Những chiếc túi này giá trị không đáng bao nhiêu, sau này bị cáo muốn để lại cho con cháu làm kỷ niệm.
Siêu dự án' Amigo K tại quận 1, TP. HCM từng được kỳ vọng là một biểu tượng kiến trúc mới, độc đáo của thành phố sầm uất và đông dân nhất Việt Nam.
Theo bà Trương Mỹ Lan, giá trị số cổ phần này tương đương 919 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã nhận toàn bộ trách nhiệm về hành vi vận chuyển trái phép hàng tỷ USD qua biên giới trong giai đoạn từ 2012 - 2022.
