Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Xuyên Việt Oil chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào quỹ BOG.
Ôngl Lê Đức Thọ đã tự nguyện nộp lại 2,2 tỷ đồng và xin phép sử dụng số tiền bị tạm giữ để khắc phục hậu quả liên quan đến vụ Xuyên Việt Oil.
Tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil chỉ hơn 2 triệu đồng, thậm chí có tài khoản ghi nhận số dư 128 đồng.
Trên đường đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, ông Nguyễn Văn Thắng kiểm tra thấy có 300.000 USD và đã lấy ra 1 cọc tiền USD gồm 5 thếp (50.000 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) bỏ vào túi xách của mình.
Để nhờ 'sếp' ngân hàng giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, bà trùm xăng dầu đã đưa hối lộ 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.
Trong số 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil bị truy tố, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ tháng 7/2021 - 9/2023) Lê Đức Thọ bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'' và ''Nhận hối lộ''.
Ủy ban Tư pháp nêu tình trạng một số người có thẩm quyền lợi dụng, “móc nối, hướng dẫn” doanh nghiệp thực hiện “lách luật” hoặc bỏ qua sai phạm, điển hình là vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
