Sự việc được phát hiện bởi một thợ thi công nội thất trong quá trình cải tạo căn biệt thự cho vị CEO công nghệ này.
Năm 2018, một người đàn ông tên Diệp Thiếu Đào, trú tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã khiến dư luận xôn xao khi chi tới 18 triệu nhân dân tệ tương đương gần 65 tỷ đồng để sở hữu một căn biệt thự xa hoa rộng 1.500m² tại Chiết Giang. Dù không mấy ưng ý với thiết kế nội thất có phần lạc hậu, ông vẫn xuống tiền nhanh chóng, bị thuyết phục bởi vị trí đắc địa cùng cảnh quan yên bình xung quanh ngôi nhà.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, Diệp Thiếu Đào lập tức bắt tay vào kế hoạch cải tạo toàn diện để biến căn biệt thự thành không gian sống hiện đại. Tuy nhiên, do đang chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài nhằm mở rộng thị trường, ông đã giao toàn quyền giám sát công trình cho trợ lý tin cẩn của mình tên Ngô Dũng. Đội thi công được nhanh chóng huy động, các hoạt động tháo dỡ và đo đạc được triển khai khẩn trương. Thế nhưng, bầu không khí trong căn biệt thự sớm trở nên bất ổn khi một vài công nhân bắt đầu chia sẻ cảm giác kỳ lạ, như thể luôn có ánh mắt vô hình dõi theo họ trong suốt quá trình làm việc.
Mọi chuyện thực sự trở nên bất thường khi một người thợ phát hiện vết nứt lạ trên bức tường một căn phòng. Khi dùng búa phá dỡ để kiểm tra, anh không khỏi kinh ngạc khi phát hiện hàng xấp tiền mặt được cất giấu tinh vi bên trong. Việc phát hiện lượng tiền lớn giấu sau các bức tường khiến cả nhóm thi công bàng hoàng và bắt đầu đặt nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau dự án cải tạo này. Đáp lại những ánh mắt hoài nghi, trợ lý Ngô Dũng trấn an rằng số tiền đó được cố tình “để lộ” như một cách khích lệ tinh thần làm việc của công nhân. Tuy vậy, nhiều chi tiết kỳ quái trong căn nhà khiến lý do này dần mất sức thuyết phục.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng, một thành viên trong đội âm thầm báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, họ phát hiện hàng loạt bọc tiền mặt với tổng trị giá lên đến 1,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.600 tỷ đồng) được giấu khắp các bức tường, trần nhà và sàn biệt thự. Những bằng chứng thu thập tại hiện trường cho thấy ngôi biệt thự không đơn thuần là nơi ở mà là địa điểm cất giấu và vận hành một hoạt động tài chính phi pháp được tổ chức chặt chẽ.
Đi sâu điều tra, cơ quan chức năng xác định Diệp Thiếu Đào là người đứng sau một nền tảng công nghệ mới nổi nhưng chưa từng ghi nhận hoạt động thương mại thực tế nào. Căn biệt thự cũng không có dấu hiệu sinh hoạt thường nhật, mà được cải tạo với mục đích phục vụ lưu trữ tiền mặt và thiết bị điện tử. Dữ liệu và tài liệu thu thập được cho thấy ông Diệp cùng trợ lý đã điều hành một mạng lưới lừa đảo đội lốt công ty công nghệ, vận hành theo mô hình đa cấp trá hình, đánh vào lòng tham bằng các hứa hẹn lợi nhuận cao.
Với hơn 900.000 tài khoản tham gia, hệ thống này lan rộng khắp nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc, hoạt động theo mô hình kim tự tháp điển hình. Để tạo dựng lòng tin, nhóm điều hành thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội và tổ chức các hội thảo kêu gọi đầu tư rầm rộ. Tuy nhiên, số tiền chi trả cho nhà đầu tư mới chỉ được lấy từ người tham gia sau, hoàn toàn không có dòng tiền sinh lời thực tế. Sau mỗi đợt huy động, tiền được gom lại bằng cách thuê người rút từ các cây ATM, sau đó vận chuyển về căn biệt thự để cất giấu.
Công ty đứng tên Diệp Thiếu Đào tại Chiết Giang được xác định là “công ty ma”, không có hoạt động kinh doanh hợp pháp nào, toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài khoản ngân hàng đều đứng tên người khác nhằm che giấu danh tính thật. Vào tháng 8 cùng năm, lực lượng công an tại Chiết Giang đã tiến hành chiến dịch triệt phá quy mô lớn, bắt giữ 27 đối tượng chủ chốt, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật tại hiện trường.
Vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử với các cáo buộc tổ chức kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Giới chức nhận định đây là một trong những đường dây lừa đảo đa cấp có quy mô lớn và tinh vi bậc nhất trong giai đoạn 2017–2018.
Theo: Baidu
Minh Phát - nguoiquansat.vn
Theo Thị trường tài chính
Bình luận
0 Bình luận