Triệt phá đường dây buôn lậu 2.803 tấn gạo trị giá hơn 107 tỷ đồng, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm

Trong khuôn khổ "Chiến dịch Gió xanh" do Tổng cục Hải quan Trung Quốc phát động năm 2014 nhằm siết chặt kiểm soát buôn lậu, lực lượng hải quan tại Củng Bắc (Quảng Đông) đã phát hiện và triệt phá một đường dây buôn lậu gạo có quy mô lớn, thu giữ hơn 2.800 tấn gạo trị giá trên 30,19 triệu NDT (tương đương hơn 107 tỷ đồng). Các nghi phạm liên quan bị bắt giữ, toàn bộ số gạo nhập lậu đã bị tiêu hủy theo quy định.

Vụ việc bắt đầu khi Hải quan Củng Bắc nhận được hai hồ sơ khai báo nhập khẩu từ một công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, trong đó đơn vị này đăng ký nhập 684 tấn "gạo thơm" từ nước ngoài, chia làm 28 container, vào ngày 24 và 25/2/2014. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường trong loại hàng khai báo đã khiến trung tâm kiểm tra kỹ thuật nội bộ của Hải quan phát sinh nghi ngờ.

Thông qua đối chiếu thông tin về giá cả, thông số kỹ thuật, hạn ngạch thuế quan và dữ liệu từ hệ thống định giá, các chuyên gia xác định có dấu hiệu khai gian. Kết quả kiểm tra thực tế tại cảng xác nhận toàn bộ số hàng không phải là gạo thơm như khai báo mà là gạo indica hạt dài – một loại gạo có hình dạng và giá trị khác biệt rõ rệt.

Đáng chú ý, mức giá mà công ty khai báo chỉ ở mức 5,79 NDT/kg, thấp hơn tới 50% so với giá thực tế trên thị trường quốc tế tại thời điểm đó. Tổng số thuế bị nghi trốn lên đến 13,14 triệu NDT (khoảng 47 tỷ đồng).

Nhận thấy dấu hiệu phạm pháp có tổ chức, ngày 5/3, lực lượng chống buôn lậu của Hải quan Củng Bắc đã mở rộng điều tra đồng loạt tại Thâm Quyến, Chu Hải và nhiều địa phương khác. Quá trình điều tra xác định có ít nhất 7 nghi phạm liên quan. Đối tượng cầm đầu là một người họ Hoàng, giám đốc công ty nhập khẩu; hai người khác họ Tạ và Lý phụ trách các thủ tục thông quan.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng nhập khẩu sai phạm và một lượng lớn tài liệu liên quan, bao gồm giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan nông sản – trong đó có nhiều giấy tờ được mượn từ doanh nghiệp khác để hợp thức hóa hồ sơ.

Ban đầu, hai nghi phạm Tạ và Lý phủ nhận có hành vi buôn lậu, cho rằng mình chỉ tham gia vận chuyển và làm thủ tục hải quan.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án đã thu thập đầy đủ hồ sơ gốc từ công ty giám định hàng hóa, mẫu kiểm nghiệm, giấy chứng nhận chất lượng và xuất xứ, cũng như báo cáo kỹ thuật từ các bên liên quan. Tài liệu xác thực cho thấy cả hai hoàn toàn nhận biết lô hàng là gạo indica hạt dài nhưng vẫn cố tình khai là gạo thơm để hưởng mức thuế suất thấp hơn.

Trước loạt bằng chứng rõ ràng, các nghi phạm buộc phải thừa nhận hành vi sai phạm, khai báo sai chủng loại và giá trị hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế. Theo đại diện Hải quan Củng Bắc, đây là phương thức phổ biến của nhiều nhóm buôn lậu nhằm hợp thức hóa giấy tờ và giảm tối đa nghĩa vụ thuế.

Cuộc điều tra tiếp tục mở rộng trong những tháng sau đó. Ngày 11/3, một nghi phạm khác phụ trách trực tiếp việc làm thủ tục hải quan bị bắt giữ tại thành phố Giang Môn. Đến ngày 3/7, đối tượng họ Vương – thành viên đường dây và từng bỏ trốn nhiều tháng – cũng bị bắt tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Với việc lần lượt bắt giữ các mắt xích chính, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc truy tố toàn bộ đường dây.

Qua lời khai, các đối tượng cho biết hoạt động buôn lậu đã diễn ra liên tục từ tháng 8/2013. Công ty của đối tượng họ Hoàng đã nhiều lần nhập khẩu gạo indica hạt dài từ nước ngoài, sử dụng giấy tờ hạn ngạch của doanh nghiệp khác để làm thủ tục hải quan, đồng thời khai sai tên hàng và hạ thấp giá trị khai báo nhằm trốn thuế.

Hải quan Quảng Đông sau đó đã xử lý triệt để vụ việc, coi đây là một điển hình trong công tác chống buôn lậu và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động thương mại – xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Thanh Lê - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính