Từng răn đe 'coi nhẹ kế toán là sai lầm lớn nhất của startup', Shark Bình nay lại bị bắt vì tội vi phạm quy định về kế toán thế nào?

Trong buổi tọa đàm tại sự kiện Techfest 2019, Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, từng chia sẻ rằng: “Một trong những sai lầm lớn nhất của các nhà sáng lập chính là coi nhẹ vị trí kế toán.” Ông cũng từng tự nhận bản thân từng coi thường vị trí kế toán trong khoảng thời gian 10-15 năm về trước và khuyên các startup không nên đánh giá thấp vị trí này.

Thế nhưng nghịch lý thay là nay, chính ông Bình lại bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” bên cạnh với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thu gần 900 tỷ đồng trong vụ án Shark Bình

Chiều 14/10, tại Hội nghị thông tin báo chí do Công an TP Hà Nội tổ chức, lực lượng chức năng đã thông tin về một số vụ án kinh tế nổi bật, trong đó có vụ án liên quan đến Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT cùng một số công ty liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về hai tội danh nói trên. Đồng thời, tạm giữ khối tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, tiền USD, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, ông Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cùng một số người "có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số" thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "tiền số AntEx" - được lưu giữ trên ví điện tử binance. Tiền góp vốn ban đầu 5 tỷ, trong đó ông Bình là 2 tỷ.

Nhóm này có mục đích bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai. Nhưng thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Để vận hành dự án, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản công ty để duy trì hoạt động, chi cho nhân sự, kỹ thuật và hệ thống máy chủ.

Tuy nhiên, dự án triển khai không đúng lộ trình. Ông Bình và các cổ đông NextTech sau đó thống nhất rút tiền từ ví tổng AntEx, chuyển vào ví cá nhân để bán lấy tiền Việt chia nhau. Một phần tiền được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích.

Công an xác định nhóm này đã rút tiền từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Bị khởi tố thêm tội vi phạm quy định về kế toán

Cũng tại hội nghị thông tin về vụ án, đại tá Thành Kiên Trung, Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cho biết hiện nay Shark Bình và một nữ diễn viên vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Công an xác định 30.000 bị hại đã đầu tư khoảng 117 tỷ đồng vào đồng tiền ảo AntEx, tuy nhiên mới nhận được 4 đơn trình báo với tổng hơn 4 tỷ đồng.

Trong hệ sinh thái của NextTech, cơ quan điều tra cho rằng cổng thanh toán Ngân Lượng cũng "rất được chú ý" nên sẽ làm rõ hoạt động chuyển tiền tại đây.

“Shark Bình có rất nhiều vi phạm nên chắc chắn không dừng lại ở hai tội,” đại tá Trung nói thêm.

Theo kết quả điều tra bổ sung, từ năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand và giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Ông chỉ đạo làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng.

Vì hành vi này, ông Bình bị khởi tố thêm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Từng khẳng định rằng “coi nhẹ kế toán là sai lầm lớn nhất của nhà sáng lập”, nhưng chính Shark Bình lại vướng vòng lao lý vì vi phạm quy định về kế toán. Câu chuyện của Shark Bình là một lời nhắc đắt giá về giới hạn mong manh giữa khát vọng kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Doanh nhân có thể tạo dựng tài sản từ thương hiệu, thậm chí là niềm tin nhưng một khi đánh mất sự minh bạch và đạo đức nghề nghiệp, tất cả những gì gây dựng được sẽ mất đi và khó lấy lại được.