Vụ Shark Bình, Shark Thủy vướng lao lý: Loạt thủ thuật tài chính gây thiệt hại cho 40.000 nhà đầu tư

Phong tỏa gần 900 tỷ đồng trong vụ Shark Bình

Ngày 14/12, Công an Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa lượng tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng, gồm vàng, bất động sản, ô tô và nhiều tài sản liên quan.

Theo điều tra ban đầu, ông Bình cùng các cộng sự góp vốn 5 tỷ đồng để phát triển dự án tiền số AntEx, với mục tiêu phát hành token và phát triển đồng VNDT. Tuy nhiên, khi dự án không đi đúng cam kết, nhóm sáng lập vẫn phát hành 33,2 tỷ token bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 117 tỷ đồng, rồi rút tiền về ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech.

Dù thị trường hoài nghi, cuối năm 2021 ông Bình còn thành lập quỹ “Next100 Blockchain”, công bố cam kết đầu tư 50 triệu USD để trấn an nhà đầu tư. Đến nay, mới có bốn đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, song thiệt hại được xác định “ở mức đặc biệt lớn”.

Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán tại Nextland để hạ giá bán hợp đồng, giảm lợi nhuận, gây thất thu ngân sách.

Shark Thủy và chuỗi hợp đồng ảo kéo dài nhiều năm

Trước khi Shark Bình bị khởi tố, giữa tháng 11/2025 cơ quan điều tra đã công bố kết luận đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Egroup. Ông Thủy bị cáo buộc làm đẹp báo cáo tài chính và bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Khác với vụ AntEx, sai phạm tại Egroup diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều pháp nhân. Ông Thủy bị cho là đã chi tiền để kết nối với Công ty Nhất Trần, qua đó tạo doanh thu ảo bằng các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại - lĩnh vực Egroup không hề kinh doanh.

Từ 2016-2021, Egroup ký 12 hợp đồng với 6 doanh nghiệp, ghi nhận hơn 2.320 tỷ đồng doanh thu khống. Dựa trên số liệu bị làm giả, công ty nâng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên hơn 962 tỷ và bán vượt vốn điều lệ 206 triệu cổ phần.

Nhân vật “mở khóa” vụ án là Giám đốc tài chính Egroup, người đứng ra tố giác toàn bộ quy trình đưa - nhận hối lộ và vận hành doanh thu ảo.

Hệ quả được ghi nhận tức thời: Apax Holdings (IBC) - doanh nghiệp do Shark Thủy đại diện pháp luật - vừa bị UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng ngày 9/12 sau nhiều năm vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và bị đình chỉ giao dịch.

Mẫu số chung của hai vụ án: Lợi dụng niềm tin nhà đầu tư

Hai vụ án có quy mô và phương thức khác nhau nhưng chung một điểm: Lợi dụng uy tín cá nhân, hình ảnh doanh nhân truyền thông để huy động vốn, trong khi hệ thống kế toán, tài chính bị thao túng nhằm che giấu rủi ro.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và thị trường vốn Việt Nam đang nỗ lực củng cố tính minh bạch, các vụ việc liên quan hai “cá mập” Shark Tank được xem là lời cảnh báo rõ ràng khi rủi ro không chỉ nằm ở mô hình kinh doanh, mà còn ở cách doanh nghiệp vận hành và báo cáo.