Chưa đầy một tháng, thị trường tài chính - startup liên tiếp rung động bởi hai vụ án lớn liên quan Shark Bình và Shark Thủy. Cả hai đều bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân và cấu trúc doanh nghiệp để huy động vốn, dẫn đến sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính và bảo vệ nhà đầu tư.
Hệ sinh thái Egroup của Shark Thuỷ có nhiều giao dịch thế chấp tài sản tại Chứng khoán An Bình, BIDV và cả Vietcombank.
Người này cùng 28 bị can khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh.
Công ty trên sàn chứng khoán của ông Nguyễn Ngọc Thủy - Apax Holdings (IBC) - đã gần 3 năm không công bố thông tin kinh doanh kể từ khoản lỗ gần nhất hơn 69,1 tỷ đồng năm 2022.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và triển khai các biện pháp tố tụng theo quy định nhằm thu hồi tài sản.
Đến nay, nhiều bị hại chưa đến làm việc hoặc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ liên hệ Công an Hà Nội hoặc cơ quan công an gần nhất để được đảm bảo quyền và lợi ích.
Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư Egroup còn dư nợ liên hệ công an trước 1/7 để bảo đảm quyền lợi.
BHXH Hà Nội công bố danh sách gần 34.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên. Apax Leaders dẫn đầu với khoản nợ gần 62 tỷ đồng trong hơn 5 năm.
Apax Leaders của Shark Thủy dẫn đầu danh sách nợ bảo hiểm tại Hà Nội, chậm đóng hơn 60 tháng với số tiền vượt 60 tỷ đồng.
