Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên rất nhiều tài sản liên quan vụ án, từ tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng, xe hơi, du thuyền, bất động sản…
Bản cáo trạng của VKSND Tối cao nêu cụ thể sự liên quan của một số bất động sản bị kê biên với các cá nhân, doanh nghiệp khác.
Trong số các bất động sản bị kê biên trong vụ án, có 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh.
Bản cáo trạng không nêu chi tiết 8 bất động sản liên quan cụ thể là những dự án nào.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Bất ngờ chiêu biến tướng, dùng 'quyền tài sản' để thay thế tài sản có giá
Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh của chúa đảo Tuần Châu Đoàn Hồng Tuyển thành lập tháng 8/1997. Năm 2015, công ty cập nhật thông tin do ông Đào Anh Tuấn (sinh năm 1980) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ 700 tỷ đồng trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 96% và ông Đào Anh Tuấn góp 4% còn lại.
Tháng 4/2016, công ty tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.500 tỷ và tăng lên thành 4.100 tỷ đồng vào tháng 8/2022.
Tháng 2/2023, công ty cập nhật thông tin tăng thêm người đại diện theo pháp luật là bà Đào Thị Đoan Trang sinh năm 1981, Phó Tổng Giám đốc Âu Lạc Quảng .
Động thái mới nhất, tháng 9/2023, Âu Lạc Quảng Ninh thay đổi thông tin, chúa đảo Đào Hồng Tuyển rút khỏi danh sách cổ đông góp vốn, thay vào đó là pháp nhân CTCP Tập đoàn Tuần Châu.
Ảnh: Chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển và bà Trương Mỹ Lan
Tập đoàn Tuần Châu có vốn điều lệ gần 5.039 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Đào Hồng Tuyển góp 78,11% tương ứng 3.936 tỷ đồng; Công ty Âu Lạc Quảng Ninh góp gần 18,6% tương ứng 937 tỷ đồng và bà Đào Thị Đoan Trang góp gần 3,29% tương ứng gần 166 tỷ đồng. Bà Đoan Trang là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Tuần Châu.
Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Tuần Châu nổi tiếng với khu du lịch giải trí Quốc tế Tuần Châu, hệ thống khách sạn, cảng tàu Tuần Châu… Ngoài Âu Lạc Quảng Ninh, Tập đoàn Tuần Châu, hệ sinh thái Tuần Châu Quảng Ninh còn các công ty khác.
CTCP Tuần Châu Hà Nội thành lập từ tháng 3/2007 nhiều lần thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trong đó có giai đoạn do bà Đào Thị Đoan Trang đảm nhiệm. Hiện tại ông Đào Anh Tuấn đảm nhiệm. Tháng 8/2020 công ty tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.
Nhắc đến Tuần Châu Hà Nội, người dân Thủ đô liên tưởng tới dự án Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai trên diện tích hơn 198ha.
Dự án Khu du lịch, vui chơi, giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội
Dự án được Tuần Châu Hà Nội được triển khai từ năm 2005. Theo kế hoạch, dự bao gồm sân golf (93ha); vui chơi giải trí (22ha); trung tâm thương mại quốc tế; khu biệt thự (54ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp.
Sau 15 năm, dự án vẫn dang dở, mới giải phóng mặt bằng được hơn 42ha. Hiện tại khu vui chơi công viên nước, nhà hàng… đã đưa vào sử dụng từ khoảng 5 năm nay nhưng không sôi động.
Năm 2021, Tuần Châu Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô diện tích đất dự án xuống 198,64ha, đồng thời mở rộng mục tiêu, quy mô xây dựng nhà ở - tăng diện tích đất ở trong phạm vi dự án, song chưa rõ kết quả.
Khá bất ngờ khi bà Đào thị Đoan Trang và chồng là Đỗ Ngọc Minh có khoản vay thế chấp bằng xe ô tô tại BIDV.
Ngoài ra hệ sinh thái Tuần Châu còn lập nhiều công ty ở các tỉnh thành khác như:
- Công ty TNHH Sài Gòn Marina City, thành lập tháng 2/2017 có vốn điều lệ 900 tỷ đồng do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT; bà Đào Thụy Phương Thảo (sinh năm 1990) làm Tổng Giám đốc. Cơ cấu cổ đông gồm Công ty Âu Lạc góp 78%; T&T Hạ Long góp 20% bà bà Phương Thảo góp 2%.
- Công ty TNHH Sài Gòn New City thành lập tháng 2/2017 vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng do Âu Lạc Quảnh Ninh góp 78%; T&T Hạ Long góp 20% và bà Đào Thụy Phương Thảo góp 2%. Ông Đào Hồng Tuyển là Chủ tịch HĐQT và bà Phương Thảo là Tổng Giám đốc.
- CTCP Đầu tư phát triển Tuần Châu cũng thành lập tháng 6/2017 với vốn điều lệ 5.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm CTCP Đầu tư và phát triển Great TPP góp 0,5%; ông Hồ Quốc Minh góp 0,5% và CTCP Đầu tư Tuần CHâu Global góp 99%.
- CTCP Đầu tư Tuần Châu Global thành lập tháng 5/2017 có vốn điều lệ 5.450 tỷ đồng. Công ty do ông Đào Hồng Tuyển góp 49%; Hồ Quốc Minh góp 1%; Đặng Thị Thanh Phương góp 20%; CHâu Sam Phàm góp 10% và Nguyễn Công Thành góp 20%.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Cho ‘mượn tên’ công ty, một người được nhận 443 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan
Lộ mối liên quan Vạn Thịnh Phát
CTCP T&T Hạ Long thành lập tháng 11/2007 do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 500 tỷ đồng sau đó giảm xuống còn 255 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dấu ấn Vạn Thịnh Phát tại hệ sinh thái của chúa đảo Đào Hồng Tuyển rõ nét ở T&T Hạ Long khi tháng 1/2020 công ty cập nhật thông tin đăng ký thay đổi. Ông Lâm Khắc Vinh (Truong Vincent) lên làm Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc vẫn là ông Đào Anh Tuấn.
Tháng 12/2020 bà Nguyễn Vũ Anh Thi tiếp quản ghế Chủ tịch HĐQT T&T Hạ Long, ông Đào Anh Tuấn vẫn là Tổng Giám đốc công ty. Tháng 8/2022 T&T Hạ Long tăng vốn khủng từ 255 tỷ đồng lên 3.855 tỷ đồng.
Truong Vincent và Nguyễn Vũ Anh Thi đều là 2 nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Bình luận
0 Bình luận