Thông qua vụ việc này, Agribank tiếp tục khuyến cáo khách hàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền cho các đối tượng khả nghi.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã sử dụng các tài khoản ngân hàng sau để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu người dân đã chuyển tiền đến 25 số tài khoản sau liên hệ ngay với Đại úy Nguyễn Đức Phước hoặc Thượng úy Nguyễn Văn Thái.
Thủ đoạn chủ yếu của nhóm này là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội với nội dung mạo danh ngân hàng cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi…
Giờ cut-off time là thời hạn cuối cùng trong ngày để ngân hàng hạch toán lệnh chuyển tiền đi của khách hàng.
Để đảm bảo giao dịch được thông suốt, khách hàng cần phối hợp với Vietcombank nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhằm tuân thủ Thông tư 17.
Đây là quy định căn cứ theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán.
Các đối tượng còn giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền.
Bà Thu đã chia sẻ những thông tin sai lệch nhằm lôi kéo nạn nhân ký hợp đồng, sau đó thu tiền đặt cọc và học phí để chiếm đoạt với số tiền lớn.
Trước tình hình giá vàng có nhiều biến động, nhu cầu mua bán, trao đổi vàng của người dân tăng cao.
