Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.
Chuyển tiền
Từ 1/7, giao dịch trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc: Vì sao công nghệ này là hình thức bảo mật cao nhất?
Quy định mới khi giao dịch tiền khiến nhiều người dân xôn xao về công nghệ xác thực sinh trắc để bảo mật thông tin.
Bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, Nga đang xoay sở thế nào?
Theo một số quan chức cấp cao phương Tây và nhà tài chính Nga, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào hệ thống tài chính Nga đang khiến việc chuyển tiền ra vào nước này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết...
MB đón đầu xu hướng xác thực bằng khuôn mặt cho việc chuyển tiền an toàn
Không ngừng ra mắt những tính năng thanh toán dễ dàng và bảo mật cao, MB tối ưu an toàn cho mọi giao dịch online thông qua xác thực chuyển khoản bằng khuôn mặt, với mức tiền chuyển khoản cần xác thực tùy theo khách hàng lựa chọn.
Vì sao NHNN chọn mốc 10 triệu đồng để xác định sinh trắc học khi chuyển tiền?
Kể từ 1/7/2024, chuyển tiền trực tuyến từ 10 triệu đồng trở lên phải xác thực sinh trắc học đối với người chuyển tiền, theo Quyết định số 345 của Ngân hàng Nhà nước.
Từ 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt
Từ 1/7/2024, chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.
Bất ngờ: Người tiêu dùng chuyển tiền qua kênh QR Code tăng gấp 11 lần
Người dùng đã "bỏ rơi" kênh rút tiền qua ATM, chuyển sang các dạng thanh toán không dùng tiền mặt.
Cụ ông đến chuyển tiền có dấu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn
Nhờ phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo công an, ngăn chặn một vụ lừa đảo.
Số tiền tối đa được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam
Theo quy định chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì hạn mức sẽ dao động từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/lần.
Chuyển tiền từ 10 triệu trở lên, những ai phải xác thực sinh trắc học?
Xác thực sinh trắc học đối với giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2024, nhưng không áp dụng với mọi giao dịch.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX