Sau khi xem xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự với 210 người thuộc Công ty Faros, các công ty trong hệ sinh thái FLC và người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết.
Ngoài đại gia Đặng Nghĩa Toàn, còn một cá nhân khác cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành vay tới 140 tỉ đồng, song có nhiều cá nhân đứng ra nhận là chủ nhân khoản tiền này và đòi VietABank trả cả gốc, lãi.
Cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT FLC Hương Trần Kiều Dung và Phó Tổng Giám đốc Faros Nguyễn Thiện Phú là 2 người duy nhất không phản bác cáo buộc, kết luận điều tra, trong khi, ông Trịnh Văn Quyết và 22 bị can khác từ chối nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Anh em ông Trịnh Văn Quyết; Đỗ Như Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FLC và 20 bị can khác trong giai đoạn điều tra không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với sự góp sức của các lãnh đạo HoSE, VSD, ông Trịnh Văn Quyết biến FLC Faros thành công ty đại chúng để niêm yết trên sàn chứng khoán Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Sau khi FLC Faros lên sàn, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục chỉ đạo cấp dưới dùng nhiều thủ đoạn để tăng vốn khống lên 5.600, thu hút nhiều nhà đầu tư chứng khoán đổ xô vào mua, làm tăng giá trị cổ phiếu ROS.
Do cần tiền kinh doanh, bà chủ Kim Oanh Group đã chuyển nhượng hai dự án bất động sản cho nhà ông Trần Quí Thanh để vay 500 tỷ đồng. Dự án tăng giá nên cha con ông Thanh có toan tính khác.
Ngày 23/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Bùi Hoài Phương (SN 1981) và Trần Đình Huy (SN 1982, cùng ngụ TP. Tam Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù lực lượng Công an cũng như cơ quan thông tấn, báo chí có nhiều thông tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức tuyển cộng tác viên online nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng.
Chiêu "lừa" của của đối tượng đã khiến rất nhiều người sập bẫy, dễ dàng góp vốn khoản lớn để cùng kinh doanh.
