Ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần HBC International Trading, ký hợp đồng bán găng tay y tế không bột cho 3 công ty ở nước ngoài nhưng sau khi nhận hơn 3,2 triệu USD thì không giao hàng.
Doanh nghiệp này đã sử dụng thủ thuật tinh vi, vẽ các dự án ảo được đặt tên rõ ràng như Khu dân cư Lộc Phát Garden, dự án Khu dân cư Nhuận Đức… Theo kết quả xác định ban đầu, số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt là khoảng 50 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt.
Hồi tháng 9/2023, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (SN 1982, Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm) và Nguyễn Quang Trung (SN 1991) lần lượt mức án 13 và 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cả hai bị cáo đều là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có bản kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.
Vụ án hình sự liên quan Vạn Thịnh Phát bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố từ tháng 10/2022 với tội danh ban đầu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 năm điều tra, vụ án phát sinh nhiều tình tiết, liên tục khởi tố, khởi tố bổ sung thêm các bị can với nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội Rửa tiền với "Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Rửa tiền” ký ngày 14/10/2022".
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21/11, ông Đỗ Anh Dũng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Cao Trí đã sử dụng cổ phần công ty có tiềm lực quỹ đất "khủng" trải dài hàng nghìn mét, nhằm chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng.
