Bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát được công bố vào giữa tháng 11/2023 với loạt con số gây sốc, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của Ngân hàng SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, bà Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng (xấp xỉ 18 tỷ USD).
Theo tài liệu điều tra, bà Trương Huệ Vân, cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được Lan tin tưởng giao quản lý nhiều Công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như: Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, điều hành hoạt động của CTCP Lavifood, Công ty Tanifood, CTCP Sài Gòn Galleria và Chủ tịch HĐQT CTCP Eurasia Concept...
Số tiền bà Trương Mỹ Lan bị cáo chiếm đoạt gấp 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác.
Bà Trương Mỹ Lan đã biến ngân hàng SCB thành “cây ATM” của riêng mình. Vì sao Chủ tịch Vạn Thịnh Phát có thể thao túng ngân hàng này trong suốt thời gian dài mà không bị xử lý?
Hệ sinh thái 'khủng' của Vạn Thịnh Phát
Dù hầu hết các ngân hàng đều công bố báo cáo tài chính một cách chi tiết, trong đó có nợ xấu, giao dịch với các bên liên quan thì báo cáo tài chính của SCB đều không thể hiện thông tin này. Bên cạnh đó là quyền lực chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Đáng chú ý, số tiền này gấp 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup.
Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Điền (SN 1984, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng); khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (SN 1982, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
