Nhóm này bị cáo buộc sử dụng các chiêu trò như giả mạo trang bán hàng, tuyển dụng việc làm, đầu tư ảo... để lừa đảo hàng trăm người, đồng thời cưỡng ép nạn nhân mở tài khoản ngân hàng "mồi" để rút hoặc chuyển tiền. Tổng cộng 291 đơn tố cáo đã được gửi đến cảnh sát trước khi đường dây tội phạm bị triệt phá.
Chỉ đến khi kẻ lừa đảo yêu cầu chị chuyển tiếp 200 triệu đồng để hoàn tất việc "hoàn tiền", chị H. mới bắt đầu nghi ngờ và quyết định đến cơ quan công an trình báo.
Bộ Công an nhấn mạnh, cơ quan Công an tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Khi được giải cứu, anh mới sững sờ nhận ra mình đã bị lừa đảo bởi một nhóm đối tượng giả danh công an và viện kiểm sát.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 cá nhân liên quan Công ty Hoàng Long và Công ty JHL trong vụ án.
Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm Ngô Thị Lê (SN 1985) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo, chị T. bị kẻ mạo danh công an gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để “xác minh tài chính” liên quan vụ rửa tiền quốc tế.
Một cụ ông bị chiếm đoạt số tiền lên tới 1 tỷ đồng sau cuộc gọi từ đối tượng mạo danh nhân viên ngành điện lực.
Bị can Lê Thị Tuấn và chồng bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi hụi.
Nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh và thông báo rằng chị L. liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy... Lo sợ, chị L. đã nghe theo lời của người này, nộp tiền để chứng minh.
