Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB.
Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Âu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lâm Đại Phúc và vợ là Nguyễn Thị Vinh (32 tuổi), Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lâm Đại Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả hai bị can đều có hộ khẩu thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk.
Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản của 8 cá nhân liên quan Tập đoàn Trường Tiền theo đề nghị của Công an thành phố Hà Nội. Hiện Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ký ngày 15/10/2023.
"Nữ quái" Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina) và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân
Võ Thị Hà làm giả các giấy tờ liên quan đất đai và hứa hẹn sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở để lừa đảo cụ bà 73 tuổi 88 tỉ đồng.
Đất lành chim đậu, chỗ của cậu ở VietinBank”; "Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại - muôn vàn job hay" - những lời rao tìm ứng viên tuyển dụng cho ngân hàng rất ngọt, nhưng sự thực không phải vậy.
Nhiều người dân mua đất tại dự án Khu dân cư Bella Vista bức xúc, khiếu nại vì gần chục năm vẫn chưa có sổ đỏ dù đã thanh toán 95%, người dân không dám xây nhà do dự án thiếu giấy phép.
Có nhiều vấn đề được nêu ra liên quan vụ án của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Dự án sân bay Long Thành, nhiều người đã lợi dụng chức quyền, lừa dân “nhẹ dạ cả tin” số tiền vài chục triệu đến vài tỷ đồng với lời hứa giữ suất tái định cư.
Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn tiền số FTX, diễn ra từ 3/10 - 2/11 tại Manhattan đã đi đến hồi kết. Cựu chủ sàn FTX bị kết án có tội với cả 7 tội danh nêu trong cáo trạng bao gồm: lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu rửa tiền.
