Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan, xuất hiện pháp nhân mới là Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam. Được biết, Vạn Thịnh Phát được cho rằng nắm 82% cổ phần tại đây.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.
Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát xác định, toàn bộ các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền của trái chủ sơ cấp 25 lô trái phiếu đều là khống, không có tiền mặt nộp/rút thực tế mà chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối số quỹ tiền mặt hàng ngày tại SCB.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước đã cảnh báo về các rủi ro của Ngân hàng SCB từ năm 2019, trong đó nổi lên là tăng trưởng tín dụng vượt quá chỉ tiêu, thiếu hụt vốn khả dụng dẫn đến vi phạm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phải vay hỗ trợ thanh khoản và vay đặc biệt từ NHNN.
Đối tượng tham gia chào giá là tất cả cán bộ nhân viên nội bộ SCB, các công ty trực thuộc, công ty liên kết và tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Báo cáo mới nhất Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ đã quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc ba ngân hàng là CBBank, OceanBank, GPBank. Đối với DongABank và SCB, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện kiểm soát đặc biệt.
Theo báo cáo nhanh ngày 27/5, phòng giao dịch này có quy mô nguồn vốn huy động hơn 300 tỷ đồng, không có dư nợ.
Kể từ tháng 10/2022 (khi bị kiểm soát đặc biệt) đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 54 phòng giao dịch tại 9 tỉnh thành.
Nhóm khách hàng Tân Tạo đứng tên khoản vay tại SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát có đặc điểm, nhiều người chung địa chỉ, hoặc địa chỉ “sát vách”.
