Kiểm toán Nhà nước đã cảnh báo về các rủi ro của Ngân hàng SCB từ năm 2019, trong đó nổi lên là tăng trưởng tín dụng vượt quá chỉ tiêu, thiếu hụt vốn khả dụng dẫn đến vi phạm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phải vay hỗ trợ thanh khoản và vay đặc biệt từ NHNN.
Đối tượng tham gia chào giá là tất cả cán bộ nhân viên nội bộ SCB, các công ty trực thuộc, công ty liên kết và tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Báo cáo mới nhất Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ đã quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc ba ngân hàng là CBBank, OceanBank, GPBank. Đối với DongABank và SCB, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện kiểm soát đặc biệt.
Theo báo cáo nhanh ngày 27/5, phòng giao dịch này có quy mô nguồn vốn huy động hơn 300 tỷ đồng, không có dư nợ.
Kể từ tháng 10/2022 (khi bị kiểm soát đặc biệt) đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 54 phòng giao dịch tại 9 tỉnh thành.
Nhóm khách hàng Tân Tạo đứng tên khoản vay tại SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát có đặc điểm, nhiều người chung địa chỉ, hoặc địa chỉ “sát vách”.
Nội dung tuyên án bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo được công bố công khai trên 2 website.
Tổng Giám đốc công ty xăng dầu này cho Trương Mỹ Lan "mượn tên" 35 công ty để lập hồ sơ vay vốn, rút tiền sử dụng riêng.
HĐXX đã tuyên đọc bản án trong vụ Vạn Thịnh Phát từ ngày 11/4, đến nay đã sắp hết thời hạn kháng án của các bị cáo.
HĐXX cho rằng cần xác định đúng bản chất các giao dịch nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm để có căn cứ xem xét, thu hồi theo quy định.
