Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát xác định, toàn bộ các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền của trái chủ sơ cấp 25 lô trái phiếu đều là khống, không có tiền mặt nộp/rút thực tế mà chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối số quỹ tiền mặt hàng ngày tại SCB.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các trái chủ của 25 mã trái phiếu liên quan nhóm Vạn Thịnh Phát phát hành, đều là các bị hại.
Nhóm khách hàng Tân Tạo đứng tên khoản vay tại SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát có đặc điểm, nhiều người chung địa chỉ, hoặc địa chỉ “sát vách”.
Trước đó, loạt bất động sản của "sếp" One Truss và người nhà bị C03 ngăn chặn giao dịch nhằm thu hồi tài sản trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, khi bị buộc trả lại 672 tỷ đồng, công ty Gia Tuệ đưa ra đề nghị "hoán đổi" bằng cách chuyển nhượng 6 bất động sản khác.
Trong giai đoạn 2 của Vụ Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an tiếp tục điều tra một loạt bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Trước đó công ty Hoàn Hảo, chủ đầu tư dự án trên lô đất 1,5ha tại quận 1, TP. HCM, đã bán 99,6% cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá hơn 1.453 tỷ đồng.
Trước đó, sau ngày tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát, có thông tin 16 bất động sản thuộc dự án Phước Kiển (1ha) đang bị kê biên.
