Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Trong quá trình điều tra vụ việc xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê biên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.
Theo cáo trạng do Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
Bản cáo trạng của VKSND Tối cao đã nêu rõ hành vi phạm tội của mỗi cá nhân trong vụ Vạn Thịnh Phát, đồng thời cũng nêu các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị can.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên rất nhiều tài sản liên quan vụ án, từ tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng, xe hơi, du thuyền, bất động sản…
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bản cáo trạng của VKSND Tối cao vừa công bố đã chỉ rõ hành vi phạm tội của từng bị can. Cùng với đó cơ quan chức năng cũng liệt kê tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa liên quan vụ án.
Vụ Vạn Thịnh Phát, sau khi Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, mới đây bản cáo trạng cũng đã được cơ quan chức năng công bố.
Cơ quan chức năng đã công bố cáo trạng vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đã có bước tiến mới khi cơ quan chức năng đã công bố cáo trạng vụ án.
Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo kết luận điều tra, tham gia rút ruột ngân hàng SCB còn có đối tượng Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt. Cá nhân này đã bị kết tội tham ô tài sản.
