Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 86 người bị truy tố, trong đó có nhiều cán bộ thuộc ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra xác minh các sai phạm tại ngân hàng SCB thông qua việc Trương Mỹ Lan lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, kết quả điều tra cho thấy nợ xấu của SCB ngày càng “phình” to ra do Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập các hồ sơ vay vốn khống để rút tiền ra khỏi ngân hàng để chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 86 người bị truy tố, trong đó có 3 cựu Chủ tịch ngân hàng SCB và 3 cựu Phó Chủ tịch ngân hàng bao gồm (1) Trầm Thích Tồn, (2) Uông Văn Ngọc Ẩn và (3) Nguyễn Văn Thanh Hải.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài các đối tượng "chủ chốt" giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản còn có các đối tượng trực tiếp nhận chỉ đạo, đóng vai trò quan trọng để “tạo lập” ra các bộ hồ sơ vay vốn khống.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho biết, để thực hiện hành vi, Trương Mỹ Lan đã thông qua nhiều cá nhân, thâu tóm gần như tuyệt đối cổ phần ngân hàng SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn lập nên hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với khoảng 1.000 công ty vệ tinh để thực hiện các hồ sơ vay vốn, rút tiền.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra xác định có 6 nhân vật chủ chốt trong số 85 người bị truy tố giúp sức Trương Mỹ Lan tham ô tài sản. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã làm rõ hành vi sai phạm của bị can Trương Mỹ Lan trong việc đưa tài sản không đủ pháp lý, nâng khống giá trị để rút ruột ngân hàng SCB.
Theo dữ liệu từ HNX, trong tháng 12/2023 sẽ có 46 lô trái phiếu đến hạn phải thanh toán với tổng số dư nợ gốc còn lại khoảng hơn 23.100 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đáng chú ý phải thanh toán trong kỳ này bao gồm nhóm Vạn Thịnh Phát, Novaland, FLC, LDG.
DATC khẳng định: Kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) khẳng định, kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC.
