Cơ quan điều tra Bộ công an đã ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Sở hữu khối tài sản kếch sù, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cho một nhân vật theo dõi để khi cần thì báo cáo ngay.
Có 86 bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty khác. Trong số đó có Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) - chồng Trương Mỹ Lan, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc).
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, có nhiều tài sản thế chấp gây bất ngờ. Theo kết quả điều tra, nhiều tài sản có giá trị được hoán đổi, được rút ra, trong khi nhiều khoản vay không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo có giá trị thấp.
Nhiều thông tin bất động sản trong tháng 11/2023 đã làm chao đảo thị trường, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) hoặc những cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định pháp luật.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 86 người bị truy tố các tội danh khác nhau, nhiều nhất là các cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng SCB với 45 người liên quan. Tại SCB có 3 cựu Chủ tịch bị truy tố, ngoài ra nhiều cán bộ nhân viên ở các vị trí khác. Đáng chú ý trong số đó là Đỗ Phú Huy, nguyên Chủ tịch Uỷ ban kinh doanh và đầu tư SCB.
Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) hoặc những cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định pháp luật.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, có đến 45 người là cán bộ, lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy tố với các tội danh khác nhau. Trong số đó có Nguyễn Anh Phước - nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SCB.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các công ty liên quan, có 86 người bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Đáng chú ý trong đó có 2 lãnh đạo cao nhất của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt.
