Cảnh báo khi chuyển tiền: Hàng loạt ngân hàng tung ‘lá chắn số’ bảo vệ khách hàng
VIB, Agribank, MB… đồng loạt kích hoạt cảnh báo tự động khi chuyển tiền, giúp khách hàng tránh rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến.
Chuyển tiền
Ai đã chuyển tiền vào tài khoản 2266335588 tại Techcombank và 8664333338386 tại MB, nhanh chóng liên hệ công an
Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người đã chuyển tiền vào hai tài khoản liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng để phối hợp điều tra.
Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện quy định sau
Từ ngày 1/11, hoạt động chuyển tiền trong nước và quốc tế sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ai từng chuyển tiền đến số tài khoản 0703067144 tại MB và 19073115363016 tại Techcombank khẩn trương trình báo công an
Người liên quan không phối hợp cung cấp thông tin cho công an trước khi kết thúc điều tra sẽ không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền lợi hợp pháp.
Chị N. chuyển 3,74 tỷ đồng đến nhiều tài khoản ngân hàng, Công an Gia Lai được mời vào cuộc
Trong khoảng từ 17 - 26/9, chị N. đã chuyển đi tổng số tiền là 3,74 tỷ đồng.
Agribank sẽ tạm dừng giao dịch rút/chuyển tiền trong khoảng thời gian này: Khách hàng đặc biệt lưu ý
Để đảm bảo quyền lợi, Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp trước khoảng thời gian này.
Chỉ hơn 1 tháng nữa, ai phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng?
Quy định mới yêu cầu nhiều tổ chức phải báo cáo giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên nhằm tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MBBank, ACB, NCB dưới đây khẩn trương liên hệ SĐT 0935.234.711, hạn chót 30/10
Những người đã từng chuyển tiền vào tài khoản thuộc các ngân hàng BIDV, MBBank, ACB, NCB vui lòng liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ.
Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX