Phá đường dây hàng giả và rửa tiền quy mô lớn trên Shopee: Thu hơn 260 tỷ đồng từ 290 tài khoản
Người dân không nên cho thuê tài khoản Shopee hoặc bất kỳ tài khoản giao dịch nào khác để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm.
Giao dịch
Chuyển khoản, nạp rút tiền liên tục qua BIDV, VietinBank, Vietcombank… để đánh bạc hơn 6 tỷ đồng, Đặng Văn Sang lĩnh 4 năm tù
Vụ án của Đặng Văn Sang gây xôn xao dư luận khi tổng số tiền dùng để đánh bạc lên đến hơn 6,1 tỷ đồng, có những giao dịch đơn lẻ lên tới hàng trăm triệu đồng.
Một ngân hàng sắp hủy toàn bộ giao dịch đối với 2 dòng thẻ
Ngân hàng này cho biết sẽ sớm thông báo về sản phẩm thẻ mới trong thời gian tới và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành từ khách hàng.
Chỉ còn 8 ngày: Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV… ngừng toàn bộ giao dịch với nhóm đối tượng sau
Không chỉ nhóm Big4, nhiều ngân hàng khác như MB, BAOVIET Bank,… cũng cho biết sẽ dừng giao dịch đối với trường hợp này từ ngày 1/7.
Tịch thu hơn 13.000 tỷ đồng cùng hàng loạt tài sản xa xỉ, CEO công ty tiền ảo bị truy tố với 22 cáo buộc
Chỉ trong một năm, CEO này đã thực hiện hơn 20 giao dịch nghi vấn với tổng giá trị hàng trăm triệu USD, làm dấy lên lo ngại về hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Mua bán vàng từ 20 triệu đồng phải chuyển khoản: Có hợp lý?
Nếu quy định mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản, với giá vàng hiện nay gần 12 triệu đồng/chỉ, mua từ 2 chỉ vàng người dân sẽ phải thực hiện. Điều này liệu có hợp lý?
Chỉ 13 ngày nữa: Ngân hàng này ngừng gửi SMS biến động số dư đối với giao dịch dưới 200.000 đồng
Ngân hàng này sẽ áp dụng phí sử dụng dịch vụ SMS Banking ở mức 20.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT).
Triệt phá 2 đường dây cờ bạc trực tuyến giao dịch hơn 7 tỷ đồng/tháng, Đại tá quân đội cũng bị truy nã
Số lượng máy chủ và tiền mặt phi pháp bị thu giữ cho thấy quy mô của đường dây cá cược trực tuyến vừa bị triệt phá ở Thái Lan là rất lớn.
Lý do lãi suất gửi tiết kiệm online cao hơn tại quầy
Lãi suất gửi tiết kiệm online cao hơn tại quầy là do gửi tiết kiệm online mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng và Nhà nước ban hành các chính sách thúc đẩy, khuyến khích dịch vụ ngân hàng số.
VietinBank dừng toàn bộ giao dịch đối với một dịch vụ phổ biến, khách hàng đặc biệt chú ý
Để đảm bảo trải nghiệm giao dịch không bị gián đoạn, VietinBank khuyến nghị khách hàng chủ động thực hiện theo yêu cầu của ngân hàng.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX