Rửa tiền

Đăng nhập / Đăng ký

× Chứng khoán Doanh nghiệp Bất động sản Tài chính ngân hàng Kinh tế thế giới Kinh tế đầu tư Hàng hóa Giải trí Cộng đồng

VNINDEX 1672.1 +4.84 / +0.29%

HNINDEX 278.54 +2.03 / +0.73%

UPINDEX 110.4 +0.31 / +0.28%

VN30 1862.47 -2.98 / -0.16%

Rửa tiền

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo

27/02/2024 15:15

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.

Binance bị "thổi phạt" 4,3 tỷ USD

25/02/2024 07:21

Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.

Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

24/02/2024 09:53

VTV.vn - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền...

Châu Âu đang bị bủa vây bởi hàng nghìn công ty ma

16/02/2024 10:46

Có hơn 22.000 công ty có địa chỉ đăng ký là Kim tự tháp tại Ai Cập, trong khi số khác được điều hành bởi giám đốc mới năm tuổi.

Đường dây cho vay lãi nặng 9.000 tỷ đồng: Hiện đang làm rõ dấu hiệu rửa tiền

28/01/2024 13:46

Đường dây có quy mô 9.000 tỷ đồng này do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

EU đặt ra giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

19/01/2024 10:20

Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền.

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

14/01/2024 10:45

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính thức: Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

30/12/2023 06:21

Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền

29/12/2023 16:20

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Vướng vòng lao lý nhưng cựu CEO Binance Changpeng Zhao vẫn 'bỏ túi' 25 tỷ USD trong năm 2023

28/12/2023 09:21

Vào tháng 11, CZ và Binance đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và chịu lệnh trừng phạt để sàn giao dịch tiền điện tử này có thể tiếp tục hoạt động.