Đóng cửa Tập đoàn H.
Tập đoàn này bị tình nghi rửa hàng tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp từ tháng 8/2021.
Rửa tiền
Xét xử Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long vì lừa bán biệt thự, chiếm đoạt 30 tỷ đồng
Vụ án xác định có 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Tịch thu 63 sổ đỏ, truy tố Tổng Giám đốc Thân Văn Thoại
Cơ quan công tố hoàn tất cáo trạng truy tố với Thân Văn Thoại và 14 bị can khác.
Khám xét nhà riêng của cảnh sát G, tịch thu hơn 600 tỷ đồng tiền mặt giấu kín trên trần nhà
Theo nguồn tin từ ngành tư pháp, hai vợ chồng cảnh sát đã bị truy tố với các cáo buộc gồm: Buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia tổ chức tội phạm. Sau phiên tòa sơ thẩm tại Madrid, cả hai bị tạm giam chờ xét xử.
Phong tỏa 1.000 tài khoản, bắt 33 người, thu giữ 100 tỷ, kê biên 2 thửa đất trong đường dây lừa đảo 67.000 tỷ
Theo ghi nhận, nhiều người đã dính bẫy lừa đảo, trong đó có bị hại mất tới 12 tỷ đồng.
Giải cứu ông N.T.K., 67 tuổi bị 'bắt cóc online'
Nạn nhân còn bị ép “làm việc online” qua video để tăng mức độ kiểm soát.
Tịch thu 411 sổ đỏ, 60 phương tiện với tổng tài sản 8.150 tỷ trong vụ sư trụ trì biển thủ tiền từ thiện
Tổng giá trị tài sản bị lực lượng chức năng thu giữ ước tính lên tới 8.150 tỷ đồng.
Vợ ca sĩ Khánh Phương chi tiêu hàng nghìn tỷ chiếm đoạt như thế nào?
Bị cáo huy động 9.113 tỷ đồng từ nhà đầu tư, dùng hơn 4.144 tỷ trả gốc và chiếm đoạt gần 5.000 tỷ cho mục đích cá nhân.
Chấn động vụ rửa tiền 3 tỷ SGD: Hai nghi phạm trốn sang London, tậu hàng chục căn hộ siêu sang
Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore tiếp tục hé lộ những mắt xích phức tạp. Hai nghi phạm bỏ trốn đã chi hàng chục triệu đô la Singapore để mua loạt căn hộ sang trọng ở London, chỉ vài tuần sau khi thoát khỏi đợt truy quét của cảnh sát.
TS Nguyễn Trí Hiếu: Mọi giao dịch tài sản mã hóa phải qua ngân hàng để chặn rửa tiền, đầu cơ
TS Hiếu cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi chọn lộ trình thận trọng với tài sản mã hóa. Tuy nhiên, để ngăn ngừa rửa tiền, đầu cơ, ông kiến nghị mọi giao dịch tài sản mã hóa bắt buộc phải thực hiện qua hệ thống ngân hàng.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX