Tịch thu tài sản trị giá hơn 630 tỷ đồng của cặp đôi thất nghiệp
Cảnh sát đã bắt giữ một cặp đôi với cáo buộc lừa đảo, rửa tiền lên đến 8.000 tỷ đồng.
Rửa tiền
Khi các đại gia phải 'móc túi', chi ngàn tỷ để khắc phục hậu quả vụ án
Sau khi gây ra các hành vi phạm tội, lúc phải đối mặt với bản án nghiêm khắc, rất nhiều đại gia nổi danh một thời đã phải "móc túi" chi hàng ngàn tỷ đồng khắc phục hậu quả, mong được hưởng khoan hồng.
Bắt 2 đối tượng mở 31 tài khoản ngân hàng rửa tiền cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: Ai là nạn nhân khẩn trương báo công an
Đây là kết quả mở rộng chuyên án đấu tranh với tổ chức lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.
Sau vụ rửa tiền 1.000 tỷ bằng AI, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo ‘cắt sóng’ những đơn vị này
Lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận việc sử dụng AI để "qua mặt" xác thực sinh trắc học, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng phản hồi về vấn đề này.
Cảnh sát ập vào căn nhà chứa hơn 90 máy tính sáng suốt ngày đêm: Bắt người phụ nữ liên quan mạng lưới xuyên lục địa thu lời hàng trăm triệu USD, tấn công 300 doanh nghiệp
Thông qua chính người dân Mỹ, Triều Tiên thâm nhập thị trường việc làm online của Mỹ, kiếm cả tiền và dữ liệu.
Khởi tố ‘trùm’ rửa tiền Phạm Hồng Chuyền cùng 13 đồng phạm, phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng
Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ AI để làm giả sinh trắc học nhằm giao dịch rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Diễn biến mới liên quan việc thi hành án dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Để chuẩn hóa, rà soát, đối chiếu chính xác thông tin cá nhân và thông tin tài khoản trước khi thực hiện thanh toán tiền cho người được thi hành án, Cục THADS TPHCM đề nghị các trường hợp chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn.
Có vụ phát hiện hơn 600 doanh nghiệp ‘ma’, 1 triệu hóa đơn khống, giá trị giao dịch lên tới 64.000 tỷ đồng
Sáng 16/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.
Sinh viên K. nhận cuộc gọi cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền, gia đình chuyển đi 600 triệu, công an vào cuộc
Khi được giải cứu, anh mới sững sờ nhận ra mình đã bị lừa đảo bởi một nhóm đối tượng giả danh công an và viện kiểm sát.
Chị T. chuyển 50 triệu cho ‘cán bộ công an’ vì bị nghi ngờ rửa tiền, ngân hàng lập tức vào cuộc
Theo trình báo, chị T. bị kẻ mạo danh công an gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để “xác minh tài chính” liên quan vụ rửa tiền quốc tế.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX