Rửa tiền

Đăng nhập / Đăng ký

× Chứng khoán Doanh nghiệp Bất động sản Tài chính ngân hàng Kinh tế thế giới Kinh tế đầu tư Hàng hóa Giải trí Cộng đồng

VNINDEX 1315.49 -7.5 / -0.57%

HNINDEX 224.82 -2.91 / -1.28%

UPINDEX 97.54 -0.62 / -0.63%

VN30 1401.2 -10.96 / -0.78%

Rửa tiền

Hoàn thiện hành lang pháp lý để chống rửa tiền hiệu quả hơn

21/12/2023 21:17

Với những thách thức mới trong hoạt động phòng chống rửa tiền, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, quy định để phù hợp hơn với thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Vụ cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức tham ô 100 tỷ: Cho thợ rửa xe làm giám đốc 4 công ty sân sau

01/12/2023 07:51

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản và rửa tiền. Vợ của ông Quân là bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm cũng bị truy tố về tội rửa tiền.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều cá nhân từng bị khởi tố tội “rửa tiền”

23/11/2023 07:56

Vụ án hình sự liên quan Vạn Thịnh Phát bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố từ tháng 10/2022 với tội danh ban đầu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 năm điều tra, vụ án phát sinh nhiều tình tiết, liên tục khởi tố, khởi tố bổ sung thêm các bị can với nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội Rửa tiền với "Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Rửa tiền” ký ngày 14/10/2022".

CZ từ chức CEO Binance, đầu hàng - thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

22/11/2023 10:49

"Hôm nay, tôi từ chức giám đốc điều hành Binance. Phải thừa nhận việc buông bỏ không hề dễ dàng. Nhưng đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng, cho Binance và cho chính tôi", Changpeng Zhao (CZ) viết trên X tối 21/11 (sáng 22/11 giờ Hà Nội).

Giám đốc pháp lý của “đế chế” tiền điện tử OneCoin chính thức nhận tội sau vụ lừa đảo 4 tỷ USD

14/11/2023 16:51

Mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ tại OneCoin đã chính thức nhận tội vào tuần trước về các cáo buộc gian lận và rửa tiền, theo WSJ đưa tin.

“Ông trùm” tiền ảo FTX đối mặt với mức án 115 năm tù vì 7 tội danh lừa đảo

06/11/2023 07:53

Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn tiền số FTX, diễn ra từ 3/10 - 2/11 tại Manhattan đã đi đến hồi kết. Cựu chủ sàn FTX bị kết án có tội với cả 7 tội danh nêu trong cáo trạng bao gồm: lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu rửa tiền.