136 tài khoản ngân hàng tại Vietcombank, VietinBank, Techcombank bị mua bán trái phép để rửa tiền tới hơn 160 tỷ đồng
VKSND tỉnh Hải Dương đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Rửa tiền
Luật hóa tài sản số: Ngăn chặn rửa tiền, mang lại lợi ích cho nền kinh tế
Các chuyên gia cho rằng cần chú trọng vào các vấn đề như công nhận tài sản số, tiền số; xây dựng chính sách thuế với tài sản số, tiền số; ngăn chặn rửa tiền thông qua tiền số, tài sản số; bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân khi giao dịch tài sản số, tiền số.
Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: ‘Nữ quái’ cầm đầu nhận tiền công 500 triệu đồng/tháng, lập hơn 150 tài khoản ngân hàng
K. chỉ đạo 2 đối tượng thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền.
Tiền ảo USDT bị điều tra hình sự
Tether -công ty đứng sau stablecoin Tether (USDT) vừa bị điều tra hình sự vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng khai về việc rửa tiền
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với từ nước ngoài chuyển về và cũng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.
Cơn sốt mua bán đất đền chùa để trốn thuế và rửa tiền
Ngày càng nhiều những ngôi đền ở Nhật Bản được rao bán đã khiến giới chức Nhật Bản lo ngại.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thủ thuật ‘rửa’ hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, lúc 14h10p ngày 19/9, đại diện VKSND TP. HCM bắt đầu công bố bản cáo trạng dài hơn 60 trang.
Vụ án Trương Mỹ Lan: Tòa án nhận đơn yêu cầu bồi thường của trái chủ đến hết 30/8/2024
Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM vừa phát thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Tội phạm tham nhũng, rửa tiền vẫn diễn biến phức tạp
Qua giám sát, các cơ quan của Quốc hội cho rằng, loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, rửa tiền, đòi nợ thuê, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.
7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới
Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX