Sau khi gây ra các hành vi phạm tội, lúc phải đối mặt với bản án nghiêm khắc, rất nhiều đại gia nổi danh một thời đã phải "móc túi" chi hàng ngàn tỷ đồng khắc phục hậu quả, mong được hưởng khoan hồng.
Đây là kết quả mở rộng chuyên án đấu tranh với tổ chức lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.
Lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận việc sử dụng AI để "qua mặt" xác thực sinh trắc học, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng phản hồi về vấn đề này.
Thông qua chính người dân Mỹ, Triều Tiên thâm nhập thị trường việc làm online của Mỹ, kiếm cả tiền và dữ liệu.
Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ AI để làm giả sinh trắc học nhằm giao dịch rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Để chuẩn hóa, rà soát, đối chiếu chính xác thông tin cá nhân và thông tin tài khoản trước khi thực hiện thanh toán tiền cho người được thi hành án, Cục THADS TPHCM đề nghị các trường hợp chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn.
Sáng 16/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.
Khi được giải cứu, anh mới sững sờ nhận ra mình đã bị lừa đảo bởi một nhóm đối tượng giả danh công an và viện kiểm sát.
Theo trình báo, chị T. bị kẻ mạo danh công an gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để “xác minh tài chính” liên quan vụ rửa tiền quốc tế.
Một phụ nữ họ Trần đã được Tòa án cấp cao tại chi nhánh Đài Trung tuyên trắng án trong vụ án liên quan đến cáo buộc đồng phạm lừa đảo và rửa tiền.
