Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM
Theo Luật phòng, chống rửa tiền, mọi giao dịch lớn hơn 400 triệu đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Rửa tiền
Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ
Vụ án này đã bị phanh phui và từng được đánh giá là một trong những bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.
Nhà sáng lập Binance bị truy tố, người thân hé lộ cuộc sống riêng tư của tỷ phú crypto
Người thân, gia đình, bạn bè tìm mọi cách viết thư lên tòa án Mỹ kể về đời tư "trong sạch" nhằm tìm kiếm sự khoan hồng cho ông chủ Binance.
Truy tố 17 bị can gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Tổng Giám đốc... vụ khai thác quặng Apatit Lào Cai
Trong 17 người vi phạm, có cả bị can bị bị truy tố tội Rửa tiền.
Bắt đầu xét xử vụ “Hồ sơ Panama”
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama".
Sếp ngân hàng Thuỵ Sỹ dính 'bê bối' biển thủ tiền 'bẩn' của khách hàng, phơi bày vô vàn bí mật của các nhà băng
Đây là vụ mới nhất trong chuỗi những bê bối phơi bày hàng ngàn bí mật của các nhà ngân hàng và nhà quản lý tài sản Thuỵ Sỹ.
'Ông trùm cát' Miền Tây trốn thuế, rửa tiền, lĩnh án 3 năm tù cùng số tiền bồi thường khủng
Mới học hết lớp 3 nhưng đối tượng đã tạo dựng hệ thống kinh doanh khắp các tỉnh, thành Đông và Tây Nam Bộ.
Xét xử 'trùm' Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng, câu kéo hơn 1 triệu nạn nhân Việt Nam
Ông trùm' đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia này đến từ Trung Quốc.
Xét xử đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất từ trước đến nay, quy mô 20.000 tỷ
Theo thông tin từ Bộ Công an, đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online do người Trung Quốc cầm đầu.
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX