Châu Âu đang bị bủa vây bởi hàng nghìn công ty ma
Có hơn 22.000 công ty có địa chỉ đăng ký là Kim tự tháp tại Ai Cập, trong khi số khác được điều hành bởi giám đốc mới năm tuổi.
Rửa tiền
Đường dây cho vay lãi nặng 9.000 tỷ đồng: Hiện đang làm rõ dấu hiệu rửa tiền
Đường dây có quy mô 9.000 tỷ đồng này do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
EU đặt ra giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền
Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền.
Khởi tố Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chính thức: Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Vướng vòng lao lý nhưng cựu CEO Binance Changpeng Zhao vẫn 'bỏ túi' 25 tỷ USD trong năm 2023
Vào tháng 11, CZ và Binance đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và chịu lệnh trừng phạt để sàn giao dịch tiền điện tử này có thể tiếp tục hoạt động.
Làm giám đốc 980 công ty, doanh nhân 37 tuổi bị bắt giữ vì nghi ngờ hành vi rửa tiền
Tờ Business Times đưa tin, một doanh nhân người Singapore đứng tên giám đốc cho 980 công ty mới đây đã bị tạm giam 4 tuần để điều tra sau khi một số công ty mà ông giám sát bị phát hiện có hành vi rửa tiền.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để chống rửa tiền hiệu quả hơn
Với những thách thức mới trong hoạt động phòng chống rửa tiền, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, quy định để phù hợp hơn với thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực hiện.
Vụ cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức tham ô 100 tỷ: Cho thợ rửa xe làm giám đốc 4 công ty sân sau
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản và rửa tiền. Vợ của ông Quân là bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm cũng bị truy tố về tội rửa tiền.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX